证券代码：301087          证券简称：可孚医疗           公告编号：2022-039


                    可孚医疗科技股份有限公司

                第一届监事会第十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四会议
于 2022 年 8 月 15 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2022 年 8 月 25
日上午 11:00 在公司六楼会议室以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 人（其中监事周晓军以通讯表决的方式出席）。
本次会议由监事会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告
摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规以及中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告>的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年 12 月修订）、
公司《募集资金管理制度》等的要求，如实反映了公司截至 2022 年 6 月 30 日募
集资金的存放、使用情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情
况。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件
       1、公司第一届监事会第十四次会议决议。

       特此公告。


                                         可孚医疗科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 8 月 29 日