证券代码：301087            证券简称：可孚医疗          公告编号：2022-048


                      可孚医疗科技股份有限公司

                第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


 一、会议召开情况
     可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会
 议于 2022 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出会议通知，会议于 2022 年 10 月 26
 日上午 11:00 以现场与通讯表决相结合的会议方式召开。会议应出席监事 3 人，
 实际出席监事 3 人（其中监事周晓军以通讯表决的方式出席）。本次会议由监事
 会主席曾子云先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集和召开符合《中华人
 民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

 二、监事会会议审议情况
     与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

     1、审议通过了《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
     经审核，监事会认为《2022 年第三季度报告》真实反映了本报告期公司财
 务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
 所披露的信息真实、准确、完整。
     具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
 第三季度报告》（公告编号：2022-049）。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
     鉴于募投项目实施需要一定的周期，在不影响募集资金投资项目建设和公司
 正常经营的前提下，合理利用闲置资金进行现金管理，增加收益，为公司及股东
 获取更好的回报，同意公司使用不超过人民币 20 亿元（含本数）闲置募集资金
 （含超募资金）适时进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个
月内有效。在上述额度范围内，该额度可循环使用。公司将按相关规定严格控制
风险，购买安全性高、满足保本要求、流动性好，且投资产品期限不超过 12 个
月的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等）。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-050）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的
议案》
    经审议，监事会认为：公司及子公司向银行申请授信，公司为子公司向银行
申请授信额度提供担保，有利于满足子公司融资需求，本次担保风险处于公司可
控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形，
同意公司本次申请综合授信及担保事项。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司及子公司向银行申请综合授信及公司提供担保的公告》（公告编号：2022-051）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

    1、《可孚医疗科技股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议》。


    特此公告。


                                         可孚医疗科技股份有限公司监事会
                                                  2022 年 10 月 27 日