证券代码：301087               证券简称：可孚医疗           公告编号：2023-028


                          可孚医疗科技股份有限公司

  关于确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易

                                       的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、日常关联交易基本情况
      （一）日常关联交易概述
      因日常经营需要，可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公
 司预计 2023 年度与相关关联方的日常经营性关联交易金额不超过 8,000 万元。
      公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
 会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
 交易的议案》，关联董事张敏、张志明已回避表决。独立董事就上述议案发表了
 明确同意的事前认可意见和独立意见。
      本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东张敏、聂娟、张
 志明、长沙械字号医疗投资有限公司及长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）
 将回避表决。本次预计额度的有效期自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日
 起至 2023 年年度股东大会召开之日止。
      （二）2023 年度预计日常关联交易类别和金额
                                                                       单位：万元
关联交易                  关联交易内 关联交易 合同签订金额 截至披露日     上年发生
             关联人
  类别                        容     定价原则 或预计金额 已发生金额           额

           张敏、聂娟、   为公司贷
接受关联
           长沙械字号     款、开立保
人提供的                               无偿担保      8,000     8,000       29,150
           医疗投资有     函等提供连
担保
           限公司         带责任担保

      注：上述预计金额为公司及子公司与关联方预计签署的合同总额。另外，预计金额

 与实际签署的合同金额可能会因市场情况变化而产生差异，具体以实际签署的合同金额

 为准。

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            （三）2022 年日常关联交易实际发生情况
                                                                           单位：万元
                                                             实际发生 实际发生额    披露日期及
关联交易                                 实际发生 预计金
              关联方        关联交易内容                     额占同类 与预计金额
  类别                                     金额     额
                                                             业务比例   差异           索引

         张敏、聂娟、长沙   为公司及子公
                                                                                   2022 年 4 月 20
接受关联 械字号医疗投资有   司申请授信额
                                                                                   日，巨潮资讯
人提供的 限公司、长沙科源   度、贷款、开   29,150   35,000    100%      16.71%
                                                                                   网，公告编号：
担保     同创企业管理中心   立保函等提供
                                                                                      2022-025
         （有限合伙）       连带责任担保


            注：公司及子公司因日常经营活动需要，向银行申请综合授信担保，业务范围包括

       但不限于银行贷款、票据业务、保函及信用证等。公司关联担保方张敏、聂娟、长沙械

       字号医疗投资有限公司、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）为公司及子公司提供

       了连带责任担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保。

            二、关联人介绍和关联关系
            （一）基本信息
            1、张敏、聂娟
            张敏先生系公司董事长、总裁，聂娟女士与张敏先生为夫妻关系。二人为公
       司实际控制人。
            2、长沙械字号医疗投资有限公司
            法定代表人：张敏
            注册资本：10000.00 万人民币
            住所：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业中心 101（546）
       室
            经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；日用品批
       发；日用品销售；文具用品批发；文具用品零售；体育用品及器材批发；体育用
       品及器材零售；金属材料销售；建筑材料销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙
       及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品
       及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；技术进出口；货物进出口；进出口代理
       （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：



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食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
      3、长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）
      法定代表人：张敏
      注册资本：1000.00 万人民币
      住所：长沙市雨花区振华路 199 号湖南环保科技产业园创业中心 101（545）
      经营范围：企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
      （二）与公司的关联关系

序号            关联方                             主要关联关系


                              公司董事长、总裁、实际控制人之一，直接持有公司 5.81%
  1      张敏
                              的股权

  2      聂娟                 公司实际控制人之一，直接持有公司 1.67%的股权


         长沙械字号医疗投资 公司控股股东，持有公司 40.81%的股权，张敏担任执行董事，
  3
         有限公司             聂娟女士担任总经理


                              直接持有公司 5.81%的股权，聂娟女士持有 55%的合伙份额，
         长沙科源同创企业管
  4                           张敏先生持有 5%的合伙份额，张志明先生持有 40%的合伙
         理中心（有限合伙）
                              份额



      （三）履约能力分析
      上述关联方均财务状况较好，具备良好履约能力，前次关联交易执行情况良
好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照约定执行，双方履约具
有法律保障。

      三、关联交易主要内容
      公司及子公司出于融资需要，接受张敏、聂娟、长沙械字号医疗投资有限公
司及长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）的担保，向银行申请授信额度、贷
款、开立保函等。

      四、关联交易目的和对公司的影响
                                        3
    （一）关联交易目的
    上述关联交易系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，具有合理性。上
述关联交易并未影响公司经营成果的真实性，对公司无不利影响。
    （二）关联交易对公司的影响
    上述日常关联交易均属于公司正常经营管理活动范围，是公司开展日常经营
活动的需要，有利于公司业务发展和持续性发展，不存在损害公司利益和全体股
东利益的情形。上述关联交易的实施不会影响公司的独立性，公司主要业务亦不
会因此类关联交易而对关联人形成依赖。

    五、履行的审议程序
    公司于 2023 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二
会议，审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联
交易的议案》，关联董事张敏、张志明已回避表决。
    公司独立董事对公司上述期间的关联交易事项进行了审核，并发表了明确的
事前认可意见和独立意见，同意将该事项提交董事会审议。公司独立董事认为：
公司 2022 年发生的日常关联交易额度均在预计的范围内，公司确认的 2022 年度
日常关联交易及预计的 2023 年度日常关联交易所针对事项均基于公司正常经营
活动而发生，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，
公司亦不会因该等关联交易而对关联方产生严重依赖。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，关联股东张敏、聂娟、张
志明、长沙械字号医疗投资有限公司及长沙科源同创企业管理中心（有限合伙）
将回避表决。

    六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：公司确认的 2022 年日常关联交易及预计的 2023
年度日常关联交易事项履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通
过，公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，关联董事遵守了回避
制度，表决程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023
年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等相关规定的要求，保荐机构对公司 2022 年度日常关联交易发生情
况及 2023 年度日常关联交易的预计情况无异议。
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    七、备查文件
    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、第二届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
    4、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
    5、《西部证券股份有限公司关于可孚医疗科技股份有限公司 2022 年度日常
关联交易确认及 2023 年度日常关联交易预计的核查意见》。

    特此公告。




                                        可孚医疗科技股份有限公司董事会
                                               2023 年 4 月 26 日




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