证券代码：301093                证券简称：华兰股份           公告编号：2022-024


                      江苏华兰药用新材料股份有限公司

                      第五届监事会第一次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




   一、 监事会会议召开情况


       江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2022 年 3 月 2
日召开职工代表大会、2022 年 3 月 22 日召开 2022 年第二次临时股东大会选举产生
公司第五届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，公司第五届监事会
第一次会议通知于 2022 年 3 月 22 日当天以电话和口头的方式发出。会议于 2022
年 3 月 22 日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由经过半数以上的监事推举的监事胡静女士召集和主持，
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定，会议合法、有效。


   二、 监事会会议审议情况


       经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：


       （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》


       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       同意选举胡静女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起三
年。


       具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成
董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》。


   三、 备查文件


    1、 《第五届监事会第一次会议决议》
    2、 深交所要求的其他文件



   特此公告。



                                    江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会


                                                        2022 年 3 月 22 日