| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-25 |
拟披露季报 |
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2024-09-27
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》 |
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2024-09-27
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召开2024年度第5次临时股东大会 ，2024-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于独立董事届满离任暨补选独立董事的议案》 |
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2024-09-27
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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华兰股份现发布 |
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2024-08-28
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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华兰股份现发布 |
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2024-08-15
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关于回购股份事项股东大会股权登记日前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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华兰股份现发布 |
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2024-07-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《本次回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的种类》
1.04 《拟回购股份的方式》
1.05 《回购期限、起止日期》
1.06 《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
1.07 《本次回购的价格》
1.08 《本次回购的资金总额和资金来源》
1.09 《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》 |
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2024-07-30
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关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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华兰股份现发布 |
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2024-07-30
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 《回购股份的目的和用途》
1.02 《本次回购股份符合相关条件》
1.03 《拟回购股份的种类》
1.04 《拟回购股份的方式》
1.05 《回购期限、起止日期》
1.06 《拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额》
1.07 《本次回购的价格》
1.08 《本次回购的资金总额和资金来源》
1.09 《办理本次回购股份事宜的具体授权安排》 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000登记日 ，2024-06-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000红利发放日 ，2024-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-21
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2023年年度分红，10派6.000000000(含税)，税后10派6.000000除权日 ，2024-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-18
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关于2022年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰股份现发布 |
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2024-05-18
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-04-30
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关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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华兰股份现发布 |
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2024-04-26
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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华兰股份现发布 |
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2024-04-22
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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华兰股份现发布 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 提案编码 提案名称
1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
8.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
8.01 《独立董事工作制度》
8.02 《对外担保管理制度》
8.03 《关联交易管理制度》
8.04 《会计师事务所选聘制度》
8.05 《募集资金管理制度》 |
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2024-04-22
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6.00 《关于<2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬(津贴)方案>的议案》
7.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
8.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
8.01 《独立董事工作制度》
8.02 《对外担保管理制度》
8.03 《关联交易管理制度》
8.04 《会计师事务所选聘制度》
8.05 《募集资金管理制度》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-22
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-04-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
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2024-03-08
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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华兰股份现发布 |
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2024-02-28
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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华兰股份现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-22 |
拟披露年报 |
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2023-12-16
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》 |
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