江苏华兰药用新材料股份有限公司


                       2021 年度独立董事述职报告


                             （裘索女士）

各位股东及股东代表：


    本人作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，认真履行职责，
积极发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其
是中小股东的合法权益。


    现将本人 2021 年度履行独立董事职责的情况汇报如下：


    一、出席会议情况


    1、董事会


    2021 年度，公司共计召开董事会 5 次，本人均出席了相关会议，不存在连续
两次未亲自出席董事会会议的情形。


    本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，积极参
与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议
案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内董事会会议审议的
各项议案不存在反对、弃权的情况。


    2、股东大会


    2021 年度，公司共计召开了 2 次股东大会（包括年度股东大会会议 1 次，临
时股东大会会议 1 次）。本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审阅了需提交
股东大会审议的议案。


     二、发表独立意见情况


     2021 年度，根据法律法规及《公司章程》的要求，作为公司的独立董事，本
人勤勉审慎地履行职责，与其他独立董事就相关议案事项发表独立意见如下：


     公司于 2021 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第十四次会议，本人就《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》发表了同意的独立意见。


     三、董事会各专门委员会履职情况


     公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
报告期内，本人担任第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人。任
职期内，根据各董事会专业委员会的议事规则等相关规定，积极履行作为审计委员
会委员、薪酬与考核委员会召集人的相应职责，就公司重大事项进行审议，并向董
事会提出了专业委员会意见，以规范公司运作，健全公司内控。


     2021 年度，本人作为董事会审计委员会委员共参与了 4 次会议；作为薪酬与
考核委员会召集人共参与了 1 次会议。具体情况如下：


     会议时间                               审计委员会议案                       意见
2021 年 01 月 08 日   审计部 2020 年度工作汇报                                   同意
                      审议《关于公司最近三年（2018-2020）财务会计报告及专项
                      报告的议案》《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报
2021 年 03 月 10 日                                                              同意
                      告》《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》《关于制定公
                      司经营团队薪酬政策的议案》
                      审议《关于确认公司三年一期（2018-2020 年度及 2021 年 1-6
2021 年 09 月 27 日   月）财务报表及其他相关报表、内部控制自我评价报告的议       同意
                      案》《关于公司会计政策变更的议案》
2021 年 10 月 27 日   审议《关于确认公司 2021 年 1-9 月财务报表的议案》          同意
     会议时间                           薪酬与考核委员会议案                     意见
2021 年 03 月 10 日   审议《关于制定公司经营团队薪酬政策的议案》                 同意

     四、对公司进行现场检查的情况


     2021 年度，本人通过多种方式了解公司的生产经营情况，通过通讯等方式，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重
大事项的进展情况。切实履行独立董事的职责。


    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作


    1、      重点关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监
督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。2021 年度公司能
够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定真实、准确、及时、公平、
完整地披露信息。
    2、      本人对公司的财务情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治
理相关活动进行了持续监督，积极有效的履行了自己的职责。


    六、其他工作情况


    1、      未有提议召开董事会会议的情况。
    2、      未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    3、      未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    4、      未有发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。


    2022 年，本人将继续勤勉尽责，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的
专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履
行独立董事的职责，为公司的发展提供更多的更具有建设性的意见和建议，切实维
护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会和相
关工作人员在我履职过程中给予的积极配合和支持，在此表示由衷的感谢。



特此报告。




                                                      述职人：裘索

                                                  2022 年 4 月 25 日