证券代码：301093                证券简称：华兰股份        公告编号：2022-033


                     江苏华兰药用新材料股份有限公司

  关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召
开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。本事项尚需提交公司股东
大会审议。现将具体情况公告如下：


    为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公
司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等
因素，制定了公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬（津贴）方案，具体
如下：


 一、 本方案适用对象


    公司董事、监事及高级管理人员。


 二、 本方案适用期限


    2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。


 三、 薪酬标准


    （一）董事
    1、 公司董事在公司任职者，按照其所担任的岗位职务领取薪酬。


    2、 不在公司任职的外部董事，不领取薪酬（津贴）。


    3、 公司独立董事津贴为 6.5 万元/年（税前）。


    （二）监事


    1、在公司任职的监事，除按其在公司岗位任职领取相应薪酬外，再领取监事津
贴 5000 元/年（税前）。


    2、不在公司任职的监事，不再领取监事津贴。


    （三）高级管理人员


    公司高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬，高级管理人员岗位薪酬
为 40—200 万元/年（税前），具体根据相应管理职务、实际工作绩效、公司经营情况
而定。高管薪酬由岗位薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据岗位表现、考核情况等
而定，董事会授权薪酬与考核委员会根据考核结果具体确定绩效薪酬。


 四、 其他规定


    1、 在公司任职的非独立董事、在公司任职的监事、高级管理人员薪金按月发
放；独立董事津贴按季度发放。
    2、 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，
薪酬按其实际任期计算并予以发放。
    3、 在公司担任多项管理职务的董事、监事及高级管理人员，按单项管理职务
就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。
    4、 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
    5、 上述董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后
实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。


 五、 履行的审议程序及相关意见
    1、薪酬与考核委员会审议情况


    公司召开薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议，审议通过《关于 2022 年度董事、
监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。


    2、董事会审议情况


    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。


    3、监事会审议情况


    公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于
2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的议案》。


    4、独立董事意见


    经审慎核查，我们认为：公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）方案
结合了公司经营发展实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，有利于公司的长远发
展，不存在损害公司及股东利益的情形。审议程序符合法律法规和《公司章程》的
规定。因此，我们一致同意本议案，并同意提交公司 2021 年年度股东大会审议。


    独立董事无需对监事薪酬（津贴）方案发表独立意见。


 六、 备查文件


     1、薪酬与考核委员会 2022 年第一次会议决议


     2、第五届董事会第二次会议决议


     3、第五届监事会第二次会议决议


     4、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见


     5、深交所要求的其他文件
特此公告。




             江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                         2022 年 4 月 25 日