华兰股份：2021年度董事会工作报告2022-04-25
江苏华兰药用新材料股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年，公司董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》等规章制度的规定，本着对全体股
东负责的态度，认真履行董事会职责，贯彻执行股东大会的各项决议，积极开展
有关工作。有关工作具体情况报告如下：
一、2021 年度董事会主要工作
1、执行 2021 年度公司经营计划
2021 年，在董事会及高管团队的领导下，继续有序推进企业生产经营活动，
各项业务按照公司战略部署稳步推进。董事会持续发挥自身在公司治理中的核心
作用，扎实做好董事会日常工作，积极推进公司发展战略的实施。各位董事始终
秉持勤勉尽责的态度，利用自身专业优势，为公司发展提供了合理建议，切实增
强了董事会的战略决策能力，保证了公司经营管理正常进行，并持续规范高效运
行和审慎科学决策，不断增加公司价值，实现股东利益和公司利益最大化。
2、完善上市公司法人治理结构
2021 年度，公司共召开了 2 次股东大会、5 次董事会和 4 次监事会，董事会
各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及
《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。
3、加强信息披露和内控体系规范
公司严格按照相关法律法规及公司制度的规定，进行信息披露工作，确保信
息披露质量，公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。同时公司通过定期提醒，持续增强相关人员保密意识，控制内幕信息知情人
范围及做好内幕信息知情人登记，加强内幕信息管理，防止发生内幕信息泄露事
件或内幕交易行为。
公司继续加强内控体系规范，不断优化企业运营管理体系，夯实基础工作，
防范企业风险，确保实现公司的可持续健康发展。
二、2021 年董事会运作情况
1、董事会召开情况
报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：
会议届次 时间 议案内容
1、《2020 年度总经理工作报告》
2、《关于公司最近三年（2018-2020）财务会计报告及专项
报告的议案》
3、《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》
4、《2020 年度董事会工作报告》
第四届董事会 2021 年 3 月 11 5、《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》
第十次会议 日 6、《关于向子公司提供担保额度及相关授权的议案》
7、《关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案》
8、《关于制定公司经营团队薪酬政策的议案》
9、《关于高管与核心员工参与首次公开发行股票战略配售
的议案》
10、《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
1、《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股
票并在创业板上市决议有效期延长的议案》
第四届董事会 2021 年 6 月 11 2、《关于股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民
第十一次会议 日 币普通股（A 股）股票并在创业板上市有关事宜的授权期
限延长的议案》
3、《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
1、《关于确认公司三年一期（2018-2020 年度及 2021 年 1-
第四届董事会 2021 年 9 月 28 6 月）财务报表及其他相关报表、内部控制自我评价报告
第十二次会议 日 的议案》
2、《关于公司会计政策变更的议案》
1、《关于确认公司 2021 年 1-9 月财务报表的议案》
第四届董事会 2021 年 10 月
2、《关于开立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管
第十三次会议 28 日
协议的议案》
1、《关于变更股份总数、注册资本、公司类型及修改<公
司章程>并办理工商变更登记的议案》
第四届董事会 2021 年 12 月 2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的
第十四次会议 15 日 议案》
3、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
4、《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
5、《关于制定<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
6、《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
2、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，公司董事会
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格
按照股东大会的授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
3、董事会审计委员会的履职情况
报告期内，审计委员会对公司的内部制度及财务信息等进行审核，在年度、
半年度及季报财务报告的编制及审计过程中勤勉尽职，认真履行监督、核查职能；
报告期内，审计委员会共召开了 4 次会议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审
计委员会委员在指导内部审计工作、监督及评估外部审计机构、建立有效的内控
机制等方面建言献策，积极维护了公司及全体股东利益。报告期内，审计委员会
召开情况如下：
会议时间 审计委员会议案 审议结果
2021 年
审计部 2020 年度工作汇报 审议通过。
1 月 08 日
审议《关于公司最近三年（2018-2020）财务会
计报告及专项报告的议案》《2020 年度财务决
2021 年 审议通过，并提交第四届董
算及 2021 年度财务预算报告》《关于聘任 2021
3 月 10 日 事会第十次会议审议。
年度会计师事务所的议案》《关于制定公司经
营团队薪酬政策的议案》
审议《关于确认公司三年一期（2018-2020 年
2021 年 度及 2021 年 1-6 月）财务报表及其他相关报 审议通过，并提交第四届董
9 月 27 日 表、内部控制自我评价报告的议案》《关于公 事会第十二次会议审议。
司会计政策变更的议案》
2021 年 审议《关于确认公司 2021 年 1-9 月财务报表的 审议通过，并提交第四届董
10 月 27 日 议案》 事会第十三次会议审议。
三、2021 年度独立董事履行职责情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法
规、规章制度的相关规定，忠实勤勉地履行独立董事职责。独立董事凭借自身专
业知识和实务经验，为公司日常经营管理提供了有价值的指导意见，有效推动公
司规范化治理，切实维护了公司及全体股东的利益。
四、董事长履职情况
董事长在履职期间，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》规定，行
使董事长职权，履行职责。在召集、主持董事会会议时，带头执行董事会集体决
策机制，积极推动公司规范治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事
会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证董事会秘书的知情权，及时将董
事会工作运行情况通报其他董事。督促其他董事、监事、高管人员积极参加内外
部机构组织的培训，并借“三会”召开之际，积极地向公司股东、董事、监事及高
级管理人员宣传新的法律、法规，提高董事、监事、高管人员的依法履职意识，
确保公司规范运作。
五、2022 年度董事会工作计划
1、董事会将继续做好股东大会的召集、召开工作，并贯彻执行股东大会决议，
制定 2022 年度公司经营管理计划和公司中长期发展战略，对公司经营中的重大问
题提出合理化建议。
2、董事会将保持足够的信心和决心，把握市场机遇，加大市场开拓力度，提
高产品质量，降低成本，促进公司持续发展。同时不断提升投资者关系管理水平，
树立公司资本市场形象。
3、严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，本着公开、公正、公平的原则，真
实、准确、完整地对外披露公司相关信息，增强公司管理水平和透明度。
4、严格按照创业板上市公司有关法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，
不断完善风险防范机制，提升公司规范运作水平，同时全体董事将加强学习培训，
提升履职能力，更加科学高效地决策公司重大事项，发挥董事会在公司治理中的
核心作用。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2022 年 4 月 25 日
