证券代码：301093               证券简称：华兰股份         公告编号：2022-036


                   江苏华兰药用新材料股份有限公司

           关于聘任公司高级管理人员及审计部负责人的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公
司高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》。现将聘任高级管理人员
及审计部负责人相关情况公告如下：


    副总经理：李华女士、华智敏先生、朱银华先生


    副总经理、董事会秘书：刘雪女士


    审计部负责人：焦保安先生


    上述人员（简历详见附件）任期均自本次董事会审议通过之日起至公司第五届
董事会届满为止。


    上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、董事
会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，任
职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。本
次董事会召开前，刘雪女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。


    公司独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。


    刘雪女士联系方式如下：


    电话：0510-68951502


    邮箱：irs@hlnpm.com


    通讯地址：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号




    特此公告。




                                      江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 25 日
附件

    1、 李华女士，女，1977 年 10 月生，本科学历，华东师范大学研究生在读，中
级经济师、MBTI 认证施测师、DDI 认证讲师、TTI DISC+激励因子认证分析师，中
国国籍，无境外永久居留权。2000 年加入工作，曾任江阴供电公司三产企业办公室
主任、贝卡尔特（中国）技术研发有限公司人力资源主管、贝卡尔特新材料（苏州）
有限公司人力资源经理、贝卡尔特集团北亚&东南亚区域学习发展经理、中国贝卡尔
特钢帘线有限公司人力资源经理。2021 年 5 月加入公司，任公司人力资源总监。
2022 年 4 月 21 日至今，任公司副总经理。


    截止公告日，李华女士未持有本公司股份。不存在《公司法》及《公司章程》
中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。


    2、 华智敏先生，男，1989 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年
10 月至今，担任江苏华杨医疗科技有限公司总经理。2022 年 4 月 21 日至今，任公司
副总经理。


    截止公告日，华智敏先生未持有本公司股份。不存在《公司法》及《公司章程》
中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除与公司实际控制人之
一华一敏先生为兄弟关系、与公司实际控制人之一杨菊兰女士为母子关系、与公司
实际控制人之一华国平先生为父子关系外，与公司 5%以上股份的股东、公司其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格；不是失信被执行人。
    3、 朱银华先生，男，1984 年 5 月生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2010 年进入工作，曾任香港大学化学系 NSFC-RGC 合作项目研究助理。2011 年
加入公司，曾任公司技术研发部科员、副经理、经理，现任公司技术研发总监。
2022 年 4 月 21 日至今，任公司副总经理。


    截止公告日，朱银华先生未直接持有本公司股份。不存在《公司法》及《公司
章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司 5%以上股
份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易
所其他相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。


    4、 刘雪女士，女，1995 年 11 月生，本科学历，经济学学士，中国国籍，无境
外永久居留权。已获得基金从业资格、证券从业资格、深圳证券交易所董事会秘书
任职资格。2018 年进入工作，曾任东方金诚国际信用评估有限公司金融市场部项目
经理、上海熙牛财务咨询有限公司合伙人、上海明溪资产管理有限公司总经理助理。
2022 年 1 月加入公司，任职于公司董事会办公室。2022 年 4 月 21 日至今，任公司副
总经理、董事会秘书。


    截止公告日，刘雪女士未持有本公司股份。不存在《公司法》及《公司章程》
中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。


    5、 焦保安，男，1973 年 5 月生，本科学历，中级会计师。曾任中石化安徽宣
城石油分公司财务科长、审计科长、商业客户部经理，江苏宝利国际投资股份有限
公司审计部经理，江苏华兰药用新材料股份有限公司财务总监。现任公司审计部负
责人。


    截止公告日，焦保安先生未持有本公司股份。不存在《公司法》及《公司章程》
中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司 5%以上股份的股
东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格；不是失信被执行人。