证券代码：301093            证券简称：华兰股份        公告编号：2022-039


                     江苏华兰药用新材料股份有限公司

                     第五届董事会第三次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知于 2022 年 4 月 21 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于 2022 年 4
月 27 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长华一敏
先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，李论先生、马
卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本
次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表
决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合
法、有效。


    二、 董事会会议审议情况


    1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年第一季
度报告>的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年
第一季度报告》。


    2、 会议逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》


    （1） 聘任冯少明先生为公司副总经理
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （2） 聘任彭子维先生为公司副总经理


    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （3） 聘任徐立中先生为公司副总经理


    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘
任公司高级管理人员的公告》。


    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。


    三、 备查文件


    1、 《第五届董事会第三次会议决议》
    2、 《独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》
    3、 深交所要求的其他文件




    特此公告。




                                       江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                                                   2022 年 4 月 29 日