证券代码:301093               证券简称：华兰股份               公告编号：2022-043



                     江苏华兰药用新材料股份有限公司

           首次公开发行网下配售限售股上市流通提示性公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     重要内容提示：


     1、 本次解除限售的股份为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称
         “公司”或“华兰股份”）首次公开发行网下配售限售股。
     2、 本次解除限售股东户数共计 7,857 户，本次限售股上市流通数量为
         1,756,450 股，占公司股本总数的 1.30%，限售期为自公司首次公开发行
         并上市之日起 6 个月。
     3、 本次解除限售的股份上市流通日期为 2022 年 5 月 10 日（星期二）。


     一、公司首次公开发行股票和股本情况


     经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意江苏华
兰 药 用 新 材 料 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 注 册 的 批 复 》（ 证 监 许 可
[2021]3020 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）33,666,667
股，并于 2021 年 11 月 1 日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行后
总股本为 134,666,667 股，其中有限售条件流通 103,765,403 股，占发行后总股
本的比例为 77.05%；无限售条件流通股 30,901,264 股，占发行后总股本的比例
为 22.95%。


     本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股，共计
1,756,450 股，占公司股本总数的 1.30%，限售期为自公司 A 股股票于深圳证券
交易所创业板上市之日起 6 个月。
    二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况


    本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，自公司首次公
开发行股票限售股形成至今，公司股本未发生因股份增发、回购注销、派发股
票股利或资本公积金转增股本等导致公司股份变动的情形。


    三、本次申请解除股份限售股东的相关承诺及履行情况


    根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》：本次发行中
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%
（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即
每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股
票在深交所上市交易之日起开始计算。对应的股份数量为 1,756,450 股，占发行
后总股本的 1.30%。


    除上述承诺外，本次申请上市流通的股东无其他特别承诺。


    截至本公告披露之日，解除股份限售的股东均严格履行了相应的承诺事项，
不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。


    本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司也未对其提供
违规担保。


    四、本次解除限售股份的上市流通安排


    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 5 月 10 日（星期二）；


    2、本次解除限售股东户数为 7,857 户；


    3、本次解除限售股份数量为 1,756,450 股，占公司总股本的 1.30%；


    4、本次申请解除股份限售的具体情况如下：
                                                                                          单位：股


                   限售股类型            限售股份数量      占总股本比例           本次解除限售数量

         首次公开发行网下配售限售股           1,756,450           1.30%               1,756,450


        注：公司本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级
        管理人员；无股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本
        次解除限售的股份不存在被质押、冻结的情形。


               五、本次解除限售前后公司的股本结构


               公司首次公开发行网下配售限售股解除限售后，公司股份变动情况如下：


                                      本次变动前            本次变动（股）                   本次变动后
          股份性质
                                数量（股）        比例      增加            减少       数量（股）     比例

一、限售条件流通股/非流通股     103,765,403      77.05%       -           1,756,450    102,008,953    75.75%

        高管锁定股

        首发后限售股              1,756,450       1.30%                   1,756,450               0       0.0000

        首发前限售股            101,000,000      75.00%       -               -        101,000,000    75.00%

        首发后可出借限售股        1,008,953       0.75%       -               -          1,008,953        0.75%

二、无限售条件股份               30,901,264      22.95%   1,756,450           -         32,657,714    24.25%

三、股本总计                    134,666,667     100.00%       -               -        134,666,667    100.00%


        注：根据中国证券登记结算有限责任公司以 2022 年 4 月 26 日作为股权登记日
        下发的股本结构表填写。


               六、    保荐机构的核查意见


               经核查，保荐机构认为：华兰股份本次申请上市流通的网下配售限售股股
        东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；华兰股份本次申请上市流通的网下配
        售限售股数量及上市流通时间符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
        券交易所创业板股票上市规则》等相关规定；公司对本次限售股份上市流通的
信息披露真实、准确、完整。保荐机构对华兰股份本次网下配售限售股份上市
流通事项无异议。


    七、   备查文件


    1、限售股份上市流通申请书


    2、上市公司限售股份解除限售申请表


    3、股本结构表和限售股份明细数据表


    4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏华兰药用新材料股份有限公司首次
公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见


    5、深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                 江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                                              2022 年 5 月 6 日