证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2022-044
江苏华兰药用新材料股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、 本次股东大会审议各项议案均对中小股东的表决单独计票。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开时间
1、 现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 14:30
2、 网络投票时间：2022 年 5 月 20 日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 5 月 20 日（星期
五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月 20 日（星
期五）9:15-15:00。
（二） 现场会议召开地点：江苏省江阴市申港镇镇澄路 1488 号江苏华兰药用
新材料股份有限公司会议室。
（三） 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四） 会议召集人：公司董事会
（五） 会议主持人：董事长兼总经理华一敏先生
（六） 本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的规定。
（七） 会议出席情况
1、 股东出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 18 人，代表股份 38,047,848 股，占上
市公司总股份的 28.2534％。其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股
份 38,027,846 股，占上市公司总股份的 28.2385％。通过网络投票的股东 13 人，代
表股份 20,002 股，占上市公司总股份的 0.0149％。
2、 中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份 2,441,599 股，占上市公司总
股份的 1.8131％。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 2,421,597 股，占
上市公司总股份的 1.7982％。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 20,002 股，
占上市公司总股份的 0.0149％。
3、 其他人员出席情况
公司董事、监事和见证律师出席本次会议，高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表
决：
（一） 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（二） 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（三） 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（四） 《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（五） 《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（六） 《关于<2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（七） 《关于续聘公司会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
（八） 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案为特别决议提案，已经参与表决的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的三分之二以上通过。
表决结果：审议通过。
（九） 逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
9.01 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
9.02 《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
9.03 《对外投资管理制度》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
9.04 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
9.05 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 38,040,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9808％；反对 7,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0192％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 2,434,299 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7010％；反对 7,300 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.2990％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：审议通过。
三、 律师出具的法律意见
（一） 律师事务所名称：北京植德律师事务所
（二） 见证律师姓名：胡遐龄、辜沁
（三） 结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及华兰股份章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、
规范性文件及华兰股份章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一） 《2021 年年度股东大会决议》
（二） 《北京植德律师事务所关于江苏华兰药用新材料股份有限公司 2021 年
年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2022 年 5 月 20 日
