证券代码：301093         证券简称：华兰股份        公告编号：2022-053


                 江苏华兰药用新材料股份有限公司

                 第五届董事会第四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
次会议通知于 2022 年 7 月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于
2022 年 7 月 21 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司
董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先生
以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况


    1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资
子公司增资的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资华兰股份年产 60 亿只新型药用
密封弹性体项目的公告》。


    本议案需提交至 2022 年第三次临时股东大会审议。
    2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟签订项目
投资协议及补充协议的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于拟签订项目投资协议及补充协议的公告》。


    本议案需提交至 2022 年第三次临时股东大会审议。


    3、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2022 年
第三次临时股东大会的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。


    三、 备查文件


    1、 《第五届董事会第四次会议决议》
    2、 深交所要求的其他文件




    特此公告。




                                  江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                                                2022 年 7 月 22 日