证券代码：301093            证券简称：华兰股份        公告编号：2022-054


                   江苏华兰药用新材料股份有限公司

                     第五届监事会第四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次
会议通知于 2022 年 7 月 9 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2022 年
7 月 21 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女士
召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、
召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况


    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资
华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司
增资的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
使用部分超募资金对全资子公司增资用于投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封
弹性体项目的公告》。


    本议案需提交至 2022 年第三次临时股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于拟签订项目投资
协议及补充协议的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
拟签订项目投资协议及补充协议的公告》。


    本议案需提交至 2022 年第三次临时股东大会审议。


    三、 备查文件


    1、《第五届监事会第四次会议决议》


    2、深交所要求的其他文件


   特此公告。



                                     江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会


                                                          2022 年 7 月 22 日