证券代码：301093         证券简称：华兰股份        公告编号：2022-061


                 江苏华兰药用新材料股份有限公司

                 第五届董事会第五次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）第
五届董事会第五次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以邮件、电话等方式向各位董事
发出，会议于 2022 年 8 月 15 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本
次会议由公司董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出
席会议的董事 9 人，李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先
生、徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人
员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况


    1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司
设立募集资金专户及授权签订三方监管协议的议案》


    为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，根据《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》
的要求，公司全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称“三海
兰陵”）将开立募集资金存放专用账户，专项存储华兰股份年产 60 亿只新型药
用密封弹性体项目投入的超募资金，公司及三海兰陵将与保荐机构和存放募集
资金的银行签署募集资金专户存储三方监管协议。公司董事会授权公司董事长
及其授权人士全权负责与保荐机构、开户银行签署募集资金三方监管协议等相
关事宜。


    三、 备查文件


   1、 《第五届董事会第五次会议决议》
   2、 深交所要求的其他文件




   特此公告。




                                江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                                             2022 年 8 月 15 日