证券代码：301093            证券简称：华兰股份         公告编号：2022-067


                   江苏华兰药用新材料股份有限公司

                     第五届监事会第五次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。




    一、 监事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第 五次
会议通知于 2022 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2022 年
8 月 26 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女士
召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、
召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，

会议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况


    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年半年度

报告>及其摘要的议案》


    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2022 年半年度报告》《2022 年半年度
报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022

年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    三、 备查文件


    1、《第五届监事会第五次会议决议》


    2、深交所要求的其他文件


   特此公告。



                                        江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会


                                                      2022 年 8 月 30 日