证券代码：301093             证券简称：华兰股份            公告编号：2022-066


                   江苏华兰药用新材料股份有限公司

                    第五届董事会第六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六
次会议通知于 2022 年 8 月 17 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于
2022 年 8 月 26 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司
董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作 骏先生
以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件

和《公司章程》的规定，会议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况


    1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<2022 年半

年度报告>及其摘要的议案》。


    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 上 披 露 的
《2022 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。


    2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请
授信额度的议案》。
    为满足公司生产经营的需求，并考虑到公司资金的合理配置和利用 ，同意
公司及子公司向合作银行申请不超过人民币 5 亿元的综合授信额度，综合授信
内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款 、银行
保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品 种以相
关银行审批为准）。公司董事会授权董事长或其授权人士代表公司及子公司与银
行签署上述授信额度内的全部法律文件（包括但不限于授信、借款、融 资等有
关的申请书、合同、协议等文件），并办理相关手续。以上授信额度不等于公司
的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司及子公司 实际发
生的融资金额为准。上述综合授信额度的申请期限为董事会审议通过之日起 12
个月止，该授信额度在申请期限内可循环使用。


    3、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2022 年半年

度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。


    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn） 上 披 露 的

《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。


    三、 备查文件


    1、 《第五届董事会第六次会议决议》
    2、 《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

    3、 深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                        江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                                                        2022 年 8 月 30 日