证券代码：301093         证券简称：华兰股份       公告编号：2023-003


                 江苏华兰药用新材料股份有限公司

                 第五届监事会第八次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八
次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于
2023 年 1 月 6 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主
席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况


    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。


    经监事会审议，同意公司及子公司使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募
集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过
145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万元。现金管理有效期自公司董事会审议
通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。投资产品须满足
安全性高、流动性好的要求，不得影响募集资金投资计划和公司及子公司生产
经营的正常进行，公司将按照相关规定严格执行。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。
三、 备查文件


1、《第五届监事会第八次会议决议》


2、深交所要求的其他文件


特此公告。




                              江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会

                                           2023 年 1 月 6 日