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公司公告

华兰股份:第五届董事会第九次会议决议公告2023-01-06  

                          证券代码:301093         证券简称:华兰股份       公告编号:2023-002


                 江苏华兰药用新材料股份有限公司

                 第五届董事会第九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第九
次会议通知于 2022 年 12 月 22 日以邮件、电话等方式向各位董事发出,会议于
2023 年 1 月 6 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司
董事长华一敏先生召集并主持,应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9
人,肖锋先生、李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、
徐作骏先生以通讯表决方式出席本次董事会会议,公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况


    1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。


    经董事会审议,同意公司及子公司使用不超过人民币 175,000 万元的闲置募
集资金(含超募资金,下同)和自有资金进行现金管理,其中募集资金不超过
145,000 万元、自有资金不超过 30,000 万元。董事会授权董事长行使现金管理决
策权并签署相关合同文件,现金管理有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个
月内,上述额度在有效期内可循环滚动使用。投资产品须满足安全性高、流动
性好的要求,不得影响募集资金投资计划和公司生产经营的正常进行。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关
于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。


    三、 备查文件


    1、《第五届董事会第九次会议决议》


    2、《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》


    3、深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                  江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                                               2023 年 1 月 6 日