证券代码：301093         证券简称：华兰股份       公告编号：2023-005


                 江苏华兰药用新材料股份有限公司

                 第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
次会议通知于 2023 年 1 月 11 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于
2023 年 1 月 16 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司
董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作骏先生
以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的规定，会议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况


    1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开
2023 年第一次临时股东大会的议案》。


    鉴于公司进行现金管理金额较大，为充分尊重股东利益，公司提请于 2023
年 2 月 2 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》，上述议案已经公司第五届董事会第九次会
议、第五届监事会第八次会议审议通过。


    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
    同时，公司第五届董事会第八次会议提请召开的原 2023 年第一次临时股东
大会届次相应顺延为 2023 年第二次临时股东大会，原定审议内容未发生变化，
该次股东大会召开具体时间及安排另行通知。


    三、 备查文件


    1、《第五届董事会第十次会议决议》


    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                  江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                                              2023 年 1 月 16 日