证券代码：301093            证券简称：华兰股份        公告编号：2023-018


                   江苏华兰药用新材料股份有限公司


                   第五届监事会第九次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次
会议通知于 2023 年 2 月 17 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于 2023 年
2 月 24 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席胡静女士
召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议的召集、
召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
会议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况


    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整首次授予激
励对象名单和授予数量的议案》。


    监事会认为：本次对 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授
予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相
关法律法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”或“本次激励计划”）的相关规定。本次调整在公司 2023 年第二次临时股东
大会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法合规，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。调整后的激励对象均符合《管理办法》及《激励计划》所规定的激励
对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整首次授予激励对象名单和授予数量的公告》。


    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次
授予限制性股票的议案》。


    监事会认为：董事会确定的首次授予日符合《管理办法》和公司《激励计划》
有关授予日的相关规定。公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情
形，公司设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。激励对象符合《管理办
法》等有关法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》
规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。


    综上，监事会认为，本次激励计划的首次授予日、激励对象均符合《管理办法》
和公司本次激励计划的相关规定，激励对象获授限制性股票的条件已经成就，同意
以 2023 年 2 月 24 日为首次授予日，以 10.96 元/股向符合条件的 9 名激励对象授予
112.00 万股第一类限制性股票，以 14.09 元/股向符合条件的 65 名激励对象授予
210.00 万股第二类限制性股票。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》。


    三、 备查文件


    1、《第五届监事会第九次会议决议》


    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会


              2023 年 2 月 24 日