证券代码：301093         证券简称：华兰股份        公告编号：2023-024


                 江苏华兰药用新材料股份有限公司

                第五届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
二次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以邮件、电话等方式向各位董事发出，会议于
2023 年 4 月 3 日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司
董事长华一敏先生召集并主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人，李论先生、马卫国先生、王兆千先生、刘力先生、柳丹先生、徐作 骏先生
以通讯表决方式出席本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了 会议。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件

和《公司章程》的规定，会议合法、有效。


    二、 董事会会议审议情况


    1、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超

募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。


    由于受到国内外宏观环境和证券市场波动等多种因素的影响，近期 公司股
票价格波动幅度较大，公司投资价值存在一定程度的低估。基于对公司 未来发
展前景、对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可，为维护公司投 资者尤
其是中小投资者的利益，经综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来 盈利能
力的情况下，根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关规定，公司拟 实施股

票回购，回购股份将用于依法注销减少注册资本。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的 《关

于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的公告》。


    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。


    本议案需提交至公司股东大会审议。


    2、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<提请召开
2023 年第三次临时股东大会>的议案》。


    公司将择日通过现场与网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时
股东大会，将本次会议第一项议案提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审

议。股东大会召开具体时间及安排另行通知。


    三、 备查文件


    1、《第五届董事会第十二次会议决议》


    2、《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》


    3、深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                  江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

                                                 2023 年 4 月 3 日