证券代码：301093        证券简称：华兰股份         公告编号：2023-025


                 江苏华兰药用新材料股份有限公司

                 第五届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 监事会会议召开情况


    江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
次会议通知于 2023 年 3 月 23 日以邮件、电话等方式向各位监事发出，会议于
2023 年 4 月 3 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主
席胡静女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件

和《公司章程》的规定，会议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况


    1、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分超

募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。


    经审核，监事会认为：本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关于
支持上市公司回购股份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上
市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等法律法规和《公司章程》的规定，
有利于增强公司股票长期的投资价值，有利于增强投资者对公司未来发 展前景
的信心，提升对公司价值的认可，公司本次股份回购具有必要性。本次 回购资
金来源为公司超募资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大 影响，
不会影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施， 不存在

损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披 露的《关

于使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的公告》。


    本议案需提交至公司股东大会审议。


    三、 备查文件


    1、《第五届监事会第十次会议决议》


    特此公告。




                                  江苏华兰药用新材料股份有限公司监事会

                                               2023 年 4 月 3 日