江苏华兰药用新材料股份有限公司


                       2022 年度独立董事述职报告


                              （徐作骏先生）

各位股东及股东代表：


    本人徐作骏，作为江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的
独立董事及第五届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、审计委员会主
任委员。2022 年度，因公司董事会换届选举，自 2022 年 3 月 22 日起，本人开始担
任公司第五届董事会独立董事及董事会下属专门委员会职务。


    任职期间（指“2022 年 3 月 22 日至 2022 年 12 月 31 日”，下同），本人严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》等法律法规及《公司章程》等的规定，认真履行职责，积极发挥独立董
事的独立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合
法权益。


    现将 2022 年度本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：


    一、出席会议情况


    1、董事会


    2022 年度本人任职期间，公司共计召开董事会 8 次，本人均出席了相关会议，
不存在连续两次未亲自出席董事会会议的情形。


    本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的各项议案进行了认真审议，积极参
与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各项议
案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益。本人对报告期内董事会会议审议的
各项议案不存在反对、弃权的情况。
    2、股东大会


    2022 年度本人任职期间，公司共计召开了 2 次股东大会（包括年度股东大会会
议 1 次，临时股东大会会议 1 次）。本人均列席了相关股东大会，并在事前认真审
阅了需提交股东大会审议的议案。


    二、发表事前认可意见和独立意见情况


    2022 年度本人任职期间，根据法律法规及《公司章程》的要求，作为公司的
独立董事，本人勤勉审慎地履行职责，与其他独立董事就相关议案事项发表事前认
可意见和独立意见，情况如下：


    1、公司于 2022 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第一次会议，本人就《关于
聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。


    2、公司于 2022 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二次会议，本人就《关于
<2021 年度利润分配预案>的议案》《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专
项报告>的议案》《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2022 年
度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》《关于续聘公司会计师事
务所的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。同时
发表了关于 2021 年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金占用情况、公司
对外担保情况的专项说明和独立意见。其中，本人就《关于续聘公司会计师事务所
的议案》发表了事前认可意见。


    3、公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第三次会议，本人就《关于
聘任公司高级管理人员的议案》发表了同意的独立意见。


    4、公司于 2022 年 7 月 21 日召开了第五届董事会第四次会议，本人就《关于
全资子公司投资华兰股份年产 60 亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资
金对全资子公司增资的议案》发表了同意的独立意见。


    5、公司于 2022 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第六次会议，本人就《关于
<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》发表了同意的独立
意见。同时发表了关于 2022 年半年度公司控股股东及其他关联方对上市公司资金
占用情况、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。


     6、公司于 2022 年 12 月 7 日召开了第五届董事会第八次会议，本人就《关于
公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》发表了同意的独立意见。


     三、董事会各专门委员会履职情况


     任职期间，本人担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、
审计委员会主任委员，根据各董事会专门委员会的议事规则等相关规定，本人积极
履行作为薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员与审计委员会主任委员的相应职
责，就公司重大事项进行审议，并向董事会提出了专门委员会意见，以规范公司运
作，健全公司内控。


     任职期间，本人作为薪酬与考核委员会委员共参与了 2 次会议；作为提名委员
会委员共参与了 2 次会议；作为审计委员会主任委员共参与了 4 次会议。具体情况
如下：


     会议时间                              薪酬与考核委员会议案                    意见
                       审议《关于<2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）
 2022 年 4 月 20 日                                                                同意
                       方案>的议案》
                       审议《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
 2022 年 12 月 4 日    要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管    同意
                       理办法>的议案》
     会议时间                                提名委员会议案                        意见
                       审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任审计部负
 2022 年 4 月 20 日                                                                同意
                       责人的议案》
 2022 年 4 月 26 日    审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》                      同意
     会议时间                                审计委员会议案                        意见
                       审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》《关于<2021 年度
                       利润分配预案>的议案》《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议
 2022 年 4 月 20 日    案》《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议   同意
                       案》《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于续
                       聘公司会计师事务所的议案》《关于聘任审计部负责人的议案》
                       审议《关于<2022 年第一季度报告>的议案》《关于<2022 年审计
 2022 年 4 月 26 日                                                                同意
                       部第一季度工作报告>的议案》
                       审议《关于<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2022
 2022 年 8 月 25 日    年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于     同意
                       <2022 年审计部半年度工作报告>的议案》
                       审议《关于<2022 年第三季度报告>的议案》《关于<2022 年审计
 2022 年 10 月 20 日                                                               同意
                       部第三季度工作报告>的议案》
    四、对公司进行现场检查的情况


    任职期间，本人通过多种方式了解公司的生产经营情况，通过通讯等方式，与
公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关注外部环境及
市场变化对公司的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大
事项的进展情况。切实履行独立董事的职责。


    五、在保护投资者权益方面所做的其他工作


    1、   重点关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监
督和检查，切实履行责任和义务，维护广大投资者的合法权益。2022 年度公司能
够按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定真实、准确、及时、公平、
完整地披露信息。
    2、   本人对公司的财务情况、内部控制情况等进行调查和了解，对公司治
理相关活动进行了持续监督，积极有效的履行了自己的职责。


    六、其他工作情况


    1、   未有提议召开董事会会议的情况。
    2、   未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    3、   未有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
    4、   未有发生向董事会提请召开临时股东大会的情况。


    2023 年，本人将继续勤勉尽责，严格按照有关法律法规的规定，利用自己的
专业知识和经验，为公司董事会的科学决策提供参考意见，客观、公正、独立地履
行独立董事的职责，为公司的发展提供更多的更具有建设性的意见和建议，切实维
护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。同时，对公司董事会和相
关工作人员在我履职过程中给予的积极配合和支持，在此表示由衷的感谢。


    特此报告。


                                               述职人：徐作骏
                                                2023 年 4 月 24 日