华兰股份：关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告2023-04-24
证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2023-034
江苏华兰药用新材料股份有限公司
关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20
日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于<2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。上
述议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促
进公司效益增长与可持续发展，根据《公司章程》与《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》等有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平
和职务贡献等因素，制定了公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬
（津贴）方案，具体如下：
一、 本方案适用对象
公司董事、监事及高级管理人员。
二、 本方案适用期限
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
三、 薪酬标准
（一）董事
1、 公司董事在公司任职者，按照其所担任的岗位职务领取薪酬。
2、 不在公司任职的外部董事，不领取薪酬（津贴）。
3、 公司独立董事津贴为 6.5 万元/年（税前）。
（二）监事
1、在公司任职的监事，除按其在公司岗位任职领取相应薪酬外，再领取监
事津贴 5000 元/年（税前）。
2、不在公司任职的监事，不再领取监事津贴。
（三）高级管理人员
公司高级管理人员按其在公司管理岗位任职领取薪酬，高级管理人员岗位
薪酬为 40—200 万元/年（税前），具体根据相应管理职务、实际工作绩效、公司
经营情况而定。高管薪酬由岗位薪酬和绩效薪酬组成，绩效薪酬根据岗位表现、
考核情况等而定，董事会授权薪酬与考核委员会根据考核结果具体确定绩效薪
酬。
四、 其他规定
（一） 在公司任职的非独立董事、在公司任职的监事、高级管理人员薪金
按月发放；独立董事津贴按季度发放。
（二） 公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因
离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
（三） 在公司担任多项管理职务的董事、监事及高级管理人员，按单项管
理职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。
（四） 上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（五） 上述董事、监事的薪酬方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议通过后实施，高级管理人员的薪酬方案经公司董事会审议批准后实施。
五、 履行的审议程序及相关意见
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司于 2023 年 4 月 19 日召开薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议，审议
通过《关于<2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于<2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。
（三）监事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第五届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于<2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》。
（四）独立董事意见
经审慎核查，我们认为：公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬（津贴）
方案结合了公司经营发展实际情况，参照行业、地区的薪酬水平，有利于公司
的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形。审议程序符合法律法规和
《公司章程》的规定。因此，我们一致同意本议案，并同意提交公司 2022 年年
度股东大会审议。
独立董事无需对监事薪酬（津贴）方案发表独立意见。
六、 备查文件
（一）《薪酬与考核委员会 2023 年第一次会议决议 》
（二）《第五届董事会第十三次会议决议》
（三）《第五届监事会第十一次会议决议》
（四）《独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》
（五）深交所要求的其他文件
特此公告。
江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
