证券代码：301098    证券简称：金埔园林      公告编号：2021-003



                   金埔园林股份有限公司

            第四届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 16

日在南京市江宁区东山街道润麒路 70 号公司会议室以现场结合通讯

表决方式召开了第四届董事会第九次会议。会议通知已于 2021 年 11

月 6 日以电话或专人送达方式送达公司全体董事、监事和高级管理人

员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次会议由

董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议

的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及

公司章程的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

   （一）审议通过《关于成立金埔园林股份有限公司维西分公司的

议案》

    《关于成立金埔园林股份有限公司维西分公司的公告》详见公司
在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于成立金埔园林股份有限公司香格里拉分公

司的议案》

    《关于成立金埔园林股份有限公司香格里拉分公司的公告》详见

公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1. 第四届董事会第九次会议决议。

    特此公告！



                                   金埔园林股份有限公司董事会

                                           2021 年 11 月 18 日