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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2026-01-28
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更法定代表人、修订《公司章程》并完成工商变更登记的议案
2.00 关于变更非独立董事的议案 |
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2026-01-28
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金埔园林现发布 |
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2026-01-28
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召开2026年度第1次临时股东大会 ，2026-02-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更法定代表人、修订《公司章程》并完成工商变更登记的议案
2.00 关于变更非独立董事的议案
2.01 选举朱宽亮为第五届董事会非独立董事
2.02 选举杜骁为第五届董事会非独立董事 |
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2025-12-31
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拟披露年报 ，2026-04-22 |
拟披露年报 |
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2025-11-22
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召开2025年度第4次临时股东大会 ，2025-12-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行前的滚存利润安排
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 关于公司与特定对象签署《附生效条件的股份认购协议》暨关联交易的议案
9.00 关于公司2025年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项的议案
10.00 关于设立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案
11.00 关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
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2025-11-22
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关于召开2025年第四次临时股东会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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金埔园林现发布 |
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2025-10-29
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2025年三季度报告 |
刊登季报 |
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金埔园林现发布 |
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2025-09-30
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拟披露季报 ，2025-10-29 |
拟披露季报 |
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2025-09-01
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关于股东减持计划实施完毕的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金埔园林现发布 |
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2025-08-29
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关于金埔转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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金埔园林现发布 |
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2025-08-27
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案
2.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
3.00 关于制定及修订公司部分制度的议案
3.01 《股东会议事规则》
3.02 《董事会议事规则》
3.03 《独立董事工作制度》
3.04 《重大投资和交易决策管理制度》
3.05 《可转换公司债券持有人会议规则》
3.06 《股东会累积投票制实施细则》
3.07 《防范大股东及其关联方资金占用制度》
3.08 《对外担保管理制度》
3.09 《关联交易管理制度》
3.10 《募集资金管理制度》
3.11 《对外提供财务资助管理制度》 |
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2025-08-27
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2025年半年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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金埔园林现发布 |
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2025-08-04
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于调整募集资金内部投资结构及新增募投项目的议案 |
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2025-08-04
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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金埔园林现发布 |
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2025-07-02
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000登记日 ，2025-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2025-07-02
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000除权日 ，2025-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-07-02
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2024年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000000红利发放日 ，2025-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-07-02
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拟披露中报 ，2025-08-27 |
拟披露中报 |
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2025-05-27
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关于金埔转债回售结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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金埔园林现发布 |
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2025-05-26
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关于金埔转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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金埔园林现发布 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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金埔园林现发布 |
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2025-04-22
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2024年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2024年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2024年度财务决算报告》的议案
4.00 关于《2024年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于2024年度利润分配预案的议案
6.00 关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于2025年度董事薪酬方案的议案
8.00 关于2025年度监事薪酬方案的议案
9.00 关于向银行及其它机构申请综合授信额度的议案
10.00 关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联担保的议案
11.00 关于对外担保额度预计的议案
12.00 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案
13.00 关于续聘会计师事务所的议案
14.00 关于对参股公司减资暨关联交易的议案
15.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案
16.00 关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案 |
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2025-04-22
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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金埔园林现发布 |
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2025-04-04
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于向全资子公司的参股公司提供担保暨关联交易的议案 |
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2025-04-04
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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金埔园林现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-11-21
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关于金埔转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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金埔园林现发布 |
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2024-11-13
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关于金埔转债回售的第一次提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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金埔园林现发布 |
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2024-11-09
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关于2024年限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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金埔园林现发布 |
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2024-11-08
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关于首次公开发行前已发行部分股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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金埔园林现发布 |
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2024-10-24
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召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-11-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案 |
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