证券代码：301098             证券简称：金埔园林    公告编号：2022-017



                       金埔园林股份有限公司

              2022 年第一次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    重要内容提示：

 本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
 本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案1-3）对中
   小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
   高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
   他股东。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2022年01月28日（星期五）下午14：30
    （2）网络投票时间：2022年01月28日。其中：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年01月28
日 9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年01月28日
9:15-15:00期间的任意时间；
    2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
    3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    5、会议主持人：董事长王宜森先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    通过现场和网络出席本次股东大会的股东及其股东代表共292名，代表的股
份为59,754,541股，占公司有表决权总股份105,600,000股的56.5857%。其中：
    1、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代表共7名，代表的股份为
32,850,000股，占公司有表决权总股份的31.1080%；
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东及其股东代表共285名，代表的股份为26,904,541股，占
公司有表决权总股份的25.4778%，
    3、参加投票的中小投资者情况
    本次股东大会参加投票的中小投资者及其股东代表共285名，代表的股份
12,024,541股，占公司有表决权股份总数的11.3869%
    公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事
务所徐荣荣律师、杨书庆律师列席并见证了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场记名投
票和网络投票相结合的方式进行会议审议通过了以下议案：

    1、审议《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联
担保的议案》

    关联股东王宜森先生、南京丽森企业管理中心（有限合伙）、王宜松先生回
避表决。
    总表决情况：同意31,772,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9921%；
反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0079%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意12,022,041股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9792%；反对2,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0208%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    审议结果：通过。

    2、审议《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

    总表决情况：同意59,751,541股，占出席会议所有股东所持股份的99.9950%；
反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0050%；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    其中，中小股东表决情况：同意12,021,541股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9751%；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0249%；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    审议结果：通过。

    3、审议《关于2022年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》

    总表决情况：同意59,752,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9958%；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权2,500股（其中，因未投票默

认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

    其中，中小股东表决情况：同意12,022,041股，占出席会议所有股东所持股
份的99.9792%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0%；弃权2,500股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0208%。
    审议结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

   1、本次股东大会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   2、见证律师：徐荣荣律师、杨书庆律师

   3、《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程
   序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结
果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《金埔园林股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》；

2、《法律意见书》。



特此公告！




                                        金埔园林股份有限公司董事会

                                                  2022 年 01 月 28 日