证券代码：301098          证券简称：金埔园林          公告编号：2022-025




                       金埔园林股份有限公司

             关于补充确认 2021 年度日常关联交易

             及 2022 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，金埔园林股份有限公司（以下
简称“公司”）及子公司对2022年度的日常关联交易进行预计，2022 年预计全年
日常关联交易总金额不超过人民币76,010万元（含税），其中分别向关联方云梦
县城市建设投资公司（以下简称“云梦城投”）及其关联企业、珠海铧创投资管理
有限公司（以下简称“珠海铧创”）及其关联企业、江苏和埔生态建设有限公司（以
下简称“江苏和埔”）及其关联企业和钦州皇马城市发展投资有限公司（以下简称
“钦州城投”）及其关联企业提供工程和设计服务，预计总金额分别不超过20,000
万元、20,000万元、10,000万元、5,000万元；向珠海铧创及其关联企业销售建材
和苗木等，预计总金额不超过5,000万元；接受珠海铧创、南京银行股份有限公
司（以下简称“南京银行”）和南京高科新创投资有限公司（以下简称“高科新创”）
及其关联企业贷款服务，预计总金额分别不超过5,000万元、8,000万元；接受珠
海铧创及其关联企业担保服务，预计总金额不超过3,000万元；接受钦州城投及
其关联企业租赁服务，预计总金额不超过10万元。

    2、2022年4月20日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联
董事（叶宁、徐益民）回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

    公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见以及独立意见。

    本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2021年年度股东大会审议。 关
联股东回避表决）

    （二）补充确认 2021 年度日常关联交易的情况


                                                 实际发生金额    占最近一期
关联交易类
                  关联人        关联交易内容       （万元）      经审计净资
    别
                                                                 产比例（％）

              钦州九佰垌农
向关联人提                     园林绿化工程施
              业发展有限公                            58.04          0.06%
供工程服务                           工
                  司[注 1]
              钦州皇马资产
向关联人提                     园林绿化工程施
              经营集团有限                           449.65          0.43%
供工程服务                           工
                公司[注 2]
              江苏省建筑工
向关联人提                     园林绿化工程施
              程集团有限公                           926.51          0.89%
供工程服务                           工
                  司[注 3]
              钦州皇马资产
接受关联人
              经营集团有限        房屋租赁            4.41           0.00%
租赁服务
                    公司
              珠海华发景龙
向关联人销
              建设有限公司     建材、苗木销售        409.91          0.39%
售货物
                  [注 4]
接受关联人    南京银行[注
                                  短期借款            500            0.48%
贷款服务              5]
    注1：与控股子公司广西金埔少数股东钦州皇马城市发展投资有限公司同受钦州皇马资
产经营集团有限公司的控制
    注2：控股子公司广西金埔少数股东钦州皇马城市发展投资有限公司的控股股东
    注3：工程项目业主方为钦州皇马资产经营集团有限公司
    注4：受公司股东珠海铧创投资管理有限公司控股股东珠海华发集团有限公司重大影响
的企业
    注5：公司董事徐益民担任董事的企业

    上述交易事项经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会
议审议通过，现对上述日常关联交易予以补充确认。

    （三）2022年预计日常关联交易类别和金额
                                          合同签订   截至披露
                                                              上年发生
关联交易类              关联交   关联交易 金额或预   日已发生
              关联人                                          金额（万
    别                  易内容   定价原则   计金额   金额（万
                                                              元）
                                          （万元）   元）
                        园林绿
             云梦城投
                        化工程
             及其关联            市场价     20000       0         0
                        设计、
               企业
                        施工等
                        园林绿
             珠海铧创
                        化工程
             及其关联            市场价     20000     140.68   10616.85
                        设计、
               企业
向关联人提              施工等
供工程和设              园林绿
           江苏和埔
计服务                  化工程
           及其关联              市场价     10000     864.37      0
                        设计、
           企业
                        施工等
                        园林绿
             钦州城投
                        化工程
             及其关联            市场价     5000      95.31    1434.20
                        设计、
             企业
                        施工等
                 小计                       55000    1100.36   12051.05
             珠海铧创
向关联人销              建材、
             及其关联            市场价     5000      74.41     409.91
售商品                  苗木等
                 企业
             珠海铧创
                        短期借
             及其关联            市场价     5000        0         0
                          款等
                 企业
接受关联人     南京银
贷款服务     行、高科   短期借
                                 市场价     8000      1000      5500
             新创及其     款等
             关联企业
                 小计                       13000     1000      5500
             珠海铧创
             投资管理   借款担
接受关联人
             有限公司   保、保   市场价     3000      912.09   1682.90
担保服务
             及其关联     函等
                 企业
             钦州皇马
             城市发展
接受关联人              房屋租
             投资有限            市场价      10        1.06      4.41
租赁服务                  赁
             公司及其
             关联企业

   （四）上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                            实际
                                                                       披
                                                     实际 发生
                                                                       露
                                                     发生 额与
                                   实际发                              日
关联交                  关联交              预计金额 额占 预计
            关联人                 生金额                              期
易类别                  易内容              （万元） 同类 金额
                                   （万元）                            及
                                                     业务 差异
                                                                       索
                                                     比例 （%
                                                                       引
                                                     （％） ）
                        园林绿
         珠海铧创及其              10616.8                     -46.9
                        化工程               20000     88.1
           关联企业
向关联                    施工        5                         2
人提供                  园林绿
         钦州城投及其
工程和                  化工程     1434.2              11.9
           关联企业
设计服                    施工
务
                                   12051.0
             小计                            20000     100
                                      5
向关联
         珠海铧创及其   建材、苗
人销售                             409.91              100
           关联企业       木等
商品
         南京新创及其   短期借
           关联企业       款等      1000      1000     18.18    0
接受关
                        短期借
联人贷     南京银行                 4500      4000     81.82   12.50
                          款等
款服务
             小计                   5500      5000     100
接受关                  借款担
         珠海铧创及其                                          -88.4
联人担                  保、保函   923.24     8000     100
           关联企业
保服务                    等                                    6
接受关
         钦州城投及其   房屋租
联人租                              4.41               100
           关联企业       赁
赁服务
                                   公司预计的日常关联交易额度是双方可能
                                   发生业务的上限金额，实际发生额是按照
公司董事会对日常关联交易实际发
                                   双方实际签订合同金额和执行进度确定，具
生情况与预计存在较大差异的说明
                                   有较大的不确定性，因此导致实际发生额与
                                   预计金额存在较大的差异。
                                   公司董事会对 2021 年度日常关联交易实
公司独立董事对日常关联交易实际     际发生金额与预计金额存在差异的说明符
发生情况与预计存在较大差异的说     合公司实际情况，2021 年度已发生的日常
明（如适用）                       关联交易事项遵循了公平、公正、公允的原
                                   则， 决策程序合法、合规，不影响公司的
                                    独立性，不存在损害公司及全体股东特别是
                                    中小股东利益的情形。


    二、关联人介绍和关联关系

    （一）云梦县城市建设投资公司

    1、基本情况

    法定代表人：蔡本友

    注册资本：210,313万人民币

    主营业务：根据国家经济发展战略、产业政策和区域规划的要求，对基础性、
资源性产业、城镇保障性安居工程建设和高新技术项目进行投资；土地整理；县
政府授权的公共资源特许经营权经营；中小企业融资、农业产业化融资、农村建
设融资、公用事业融资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

    住所：湖北省云梦县城关镇曲阳东路

    截至 2021 年 12 月 31 日，云梦城投总资产 761,771.81 万元，净资产 303,244.32
万元。2021 年度实现营业收入 0 元，净利润 1,322.33 万元。（未经审计）

    2、与公司的关联关系：

    云梦城投是控股子公司金埔园林湖北有限公司的少数股东，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》规定，云梦城投为公司的关联方。

    3、履约能力分析：

    经查询，云梦城投依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不
会给交易双方的生产经营带来风险。

    （二）珠海铧创投资管理有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：李微欢

    注册资本：500,000万人民币
    主营业务：章程记载的经营范围：以自有资金进行项目投资、投资管理、实
业投资；项目投资引进信息咨询、消费品信息咨询、财务顾问、创业投资、投资
咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

    住所：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3028

    截至2021年12月31日，珠海铧创总资产2,073,497.85万元，净资产1,446,738.25
万元。2021年度实现营业收入76,304.92万元，净利润49,635.66万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系

    截至公告日，珠海铧创持有公司7.58%股权，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定，珠海铧创为公司的关联方。

    3、履约能力分析：

    截至目前，珠海铧创依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，
不会给交易双方的生产经营带来风险。

    （三）江苏和埔生态建设有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：张建兵

    注册资本：10,000万人民币

    主营业务：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程监理；建设工程质量检
测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；规划设计管理；城市公园管理；
工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；农
业科学研究和试验发展；科技推广和应用服务；与农业生产经营有关的技术、信
息、设施建设运营等服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；环境应急治
理服务；环境卫生公共设施安装服务；水环境污染防治服务；城乡市容管理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    住所：南通市如东县如东县城中街道通海路3号
    截至2021年12月31日，江苏和埔总资产2.00万元，净资产0元。2021年度实
现营业收入0元，净利润0元。（未经审计）

    2、与公司的关联关系：

    江苏和埔是公司参股企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规

定，江苏和埔为公司的关联方。

   3、履约能力分析：

   截至目前，江苏和埔依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，

不会给交易双方的生产经营带来风险。

    （四）钦州皇马城市发展投资有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：黄开杰

    注册资本：5,000万人民币

    主营业务：城市基础设施、公共事业、水利工程开发建设、基础产业的投资
建设与经营；政府公共设施的投资及经营；房地产开发与经营；物业管理；区域
内产业、企业及项目的投资；投资咨询服务；政府性投资项目建设；水环境治理；
绿化建设；建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）

     住所：钦州市钦北区皇马工业园一区钦北经济技术开发区办公楼三楼

    截至2021年12月31日，总资产80,125.85万元、净资产13,634.63万元；2021
年营业收入0万元，净利润-4.95万元。（未经审计）

    2、与公司的关联关系：

    钦州城投是公司控股子公司广西金埔园林有限公司的少数股东，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定，钦州城投为公司的关联方。

    3、履约能力分析：
   截至目前，钦州皇马依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，

不会给交易双方的生产经营带来风险。

    （五）南京银行股份有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：胡升荣

    注册资本：1,000,701.6973 万元人民币

    住所：南京市玄武区中山路 288 号

    经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中
国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

    截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 174,894,674.70 万元、净资产 12,135,978.50
万元；2021 年营业收入 4,092,518.50 万元，净利润 1,596,574.20 万元。（经审计）

    2、与公司的关联关系

    南京银行股份有限公司为公司董事徐益民担任董事的企业，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。

    3、履约能力分析

    关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合
同约定，不会给公司带来坏账损失。

    （六）南京高科新创投资有限公司

    1、基本情况

    法定代表人：陆阳俊
    注册资本：80,000万人民币

    主营业务：实业投资、创业投资、证券投资；投资管理及咨询（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

    住所：南京经济技术开发区恒通大道2号

    截止2021年12月31日，高科新创总资产132,,082.44万元，净资产107,906.66
万元。2021年度实现营业收入0元，净利润5,324.54万元。（未经审计）

    2、与公司的关联关系：

    截至公告日，高科新创持有公司5.92%股权，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定，高科新创为公司的关联方。

    3、履约能力分析：

    截至目前，高科新创依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，
不会给交易双方的生产经营带来风险。

    三、关联交易主要内容

    1、关联交易主要内容

    公司与关联方之间发生的日常关联交易不违反《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》等有关规定，且为公司日常生产经营所需要。公司将
遵循诚实守信、互惠互利、客观公平的原则，以市场公允价格为依据，并根据市
场价格变化及时对关联交易价格做相应调整；若无可供参考的市场价格，则以实
际成本加合理的利润率来确定具体结算价格。

    2、关联交易协议签署情况

    关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    1、上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正
常所需，有利于公司持续健康发展，具有合理性和必要性。
    2、上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情况。

    3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而
对关联方形成依赖。

    五、独立董事及中介机构意见

    1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。

    事前认可意见：经对公司该事项的充分了解及事前审查，全体独立董事认为：
基于公司日常经营的客观需要而产生的关联交易，交易以市场价格为计价原则，
价格合理公允，不会影响公司的独立性，有利于公司扩大生产经营规模，提升公
司经营业绩。因此，我们对公司2021年度补充确认的日常关联交易和2022年度日
常关联交易预计的相关内容表示认可，并且同意将此事项提交公司第四届董事会
第十二次会议审议。

    独立意见：经核查，公司2021年度补充确认的日常关联交易和2022年度预计
与各关联方进行的各项关联交易是基于公司日常经营的客观需要而产生，能充分
发挥各关联公司的资源优势，有利于公司的业务开展；交易以市场价格为计价原
则，价格合理公允，不会影响公司的独立性，公司董事会在审议日常关联交易议
案时，关联董事回避了议案的表决，审议程序符合法律法规规定，不存在损害公
司和股东利益的情形，因此，我们对公司2021年度补充确认的日常关联交易和
2022年度日常关联交易预计事项表示认可并一致同意。

    2、保荐机构核查意见。

    金埔园林的 2021 年日常关联交易补充确认及 2022 年日常关联交易预计事项
已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，关联
董事对此予以回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见。

    公司的关联交易事项符合公司实际情况，系因公司业务发展需要由日常经营
产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和
股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不
利影响。上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述
关联交易而对关联方形成依赖。综上所述，保荐机构对公司2021年日常关联交易
补充确认及2022年日常关联交易预计事项无异议。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十二次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；

    4、长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司补充确认 2021
年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。




    特此公告！




                                            金埔园林股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 22 日