金埔园林：关于确认2021年度日常关联交易的公告2022-04-29
证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2022-041
金埔园林股份有限公司
关于确认 2021 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
基于公司业务发展及日常生产经营需要，金埔园林股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2021 年 4 月 15 日召开的 2020 年年度股东大会中对公司及子公司 2021
年度的日常关联交易进行了预计。其中包含了（1）与珠海铧创投资管理有限公
司及其关联方，不超过 20000 万元的施工及设计合同，不超过 8000 万元的融资
借款及担保；（2）与南京高科科技小额贷款有限公司、南京高科新创投资有限公
司及其关联方，不超过 2000 万元的施工及设计合同，不超过 5000 万元的融资借
款及担保。
因公司 2021 年度实际业务发展、客户需求变化和市场因素等原因，实际发
生关联交易与预计的关联交易存在一定的差异。主要是新增对钦州九佰垌农业发
展有限公司等 3 家关联法人提供工程服务合计发生 1,434.20 万元的关联交易，向
钦州皇马资产经营集团有限公司租赁房屋发生 4.41 万元的关联交易；另外，向
南京银行、南京高科科技小额贷款有限公司贷款的合计金额超出原已履行关联交
易审批程序的预计金额，超出额度 500 万元。公司在第四届董事会第十二次会议
就上述新增和超出预计部分的关联交易进行了补充确认。公司独立董事已就该补
充确认事项发表了明确同意的事前认可意见以及独立意见。
2021 年日常关联交易实际发生情况如下：
关联交易 关联人 关联交易 合同签订时间 实际发生 预计金 审议程序
类别 内容 金额（万 额（万
元） 元）
向关联人 工程服务 2021 年 6 月 10 日 44.28
钦州九佰垌农业
提供工程 0
发展有限公司 工程服务 2021 年 5 月 14 日 13.76
服务
小计 58.04 0 发生当期未
工程服务 2018 年 12 月 29 日 9.8 经审议，第
向关联人 工程服务 2018 年 12 月 26 日 401.56 四届董事会
钦州皇马资产经
提供工程 0 第十二次会
营集团有限公司 工程服务 2018 年 4 月 15 日 -0.19
服务 议补充确认
工程服务 2021 年 5 月 14 日 38.48
小计 449.65 0
向关联人 江苏省建筑工程
提供工程 集团有限公司 工程服务 2021 年 1 月 6 日 926.51 0
服务 [注 1]
珠海情侣海岸建
工程服务 2018 年 10 月 22 日 362.96
设有限公司
珠海情侣海岸建
景观设计 2020 年 10 月 5 日 9.39
设有限公司
2019 年 12 月 9 日 108.39
珠海十字门中央
商务区建设控股 工程服务 2020 年 9 月 7 日 1883.82
有限公司
2020 年 9 月 11 日 930.11
珠海华港建设投
景观设计 2020 年 3 月 25 日 9.43
资有限公司
珠海华发城市运
营投资控股有限 景观设计 2020 年 6 月 18.4
第四届董事
向关联人 公司
会第二次会
提供工 珠海市浩丰贸易
工程服务 2019 年 8 月 20 日 98.01 20000 议和 2020 年
程、设计 有限公司
年度股东大
服务 珠海华郡房产开 2019 年 9 月 4 日 33.89
工程服务 会审议
发有限公司 2019 年 12 月 25 日 38.54
广西华诚房地产
工程服务 2019 年 8 月 6 日 192.06
投资有限公司
珠海城市建设集
工程服务 2020 年 11 月 13 日 102.44
团有限公司
2020 年 4 月 2 日 848.68
南京华铎房地产
工程服务
开发有限公司 2020 年 4 月 2 日 485.83
珠海富山工业园
投资开发有限公 工程服务 2020 年 6 月 9 日 222.63
司
关联交易 关联人 关联交易 合同签订时间 实际发生 预计金 审议程序
类别 珠海华勤开发建 内容 金额（万 额（万
工程服务 2020 年 10 月 15 日 149.69
设有限公司 元） 元）
珠海华发智谷投
工程服务 2020 年 11 月 6 日 2222.83
资运营有限公司
武汉华启房地产
工程服务 2020 年 8 月 6 日 1229.92
开发有限公司
常熟铧顺科技产
业园投资发展有 工程服务 2021 年 9 月 16 日 470.16
限公司
南京铧泓置业有
工程服务 2021 年 11 月 5 日 239.28
限公司
南京裕晟置业有
工程服务 2019 年 8 月 6 日 -1.8
限公司
珠海华保开发建
工程服务 2021 年 9 月 2 日 39.96
设有限公司
珠海华昕开发建 2020 年 10 月 28 日 541.04
工程服务
设有限公司 2021 年 8 月 9 日 49.08
珠海华熠商业运
工程服务 2021 年 9 月 30 日 212.56
营管理有限公司
珠海景华房地产
工程服务 2021 年 9 月 24 日 213.04
有限公司
阳江华阳开发建
工程服务 2018 年 1 月 4 日 -122.19
设有限公司
珠海华和建设有
景观设计 2019 年 12 月 28.7
限公司
珠海华发景龙建 工程建材
2021 年 9 月 8 日 409.91
设有限公司 苗木销售
小计 11026.76 20000
发生当期未
接受关联 经审议，第
钦州皇马资产经
人租赁服 房屋租赁 2021 年 2 月 1 日 4.41 0 四届董事会
营集团有限公司
务 第十二次会
议补充确认
2021 年 2 月 3 日 500 预计部分经
南京银行 短期借款 2021 年 9 月 6 日 2800 第四届董事
接受关联 2021 年 8 月 5 日 1200 会第二次会
人贷款服 5000 议和 2020 年
务 南京高科科技小 年度股东大
短期借款 2021 年 6 月 15 日 500
额贷款有限公司 会审议，超
额部分发生
关联交易 关联人 关联交易 合同签订时间 实际发生 预计金 审议程序
类别 内容 金额（万 额（万 当期未审
元） 元） 议，第四届
南京高科科技小
短期借款 2021 年 6 月 15 日 500 董事会第十
额贷款有限公司
二次会议补
充确认
小计 5500 5000
华金国际商业保 2021 年 2 月 2 日
应收账款 第四届董事
理(珠海)有限公 /12 月 9 日/12 月 28 532.92
接受关联 保理 会第二次会
司 日
人担保、 8000 议和 2020 年
2021 年 9 月 16 日 33.09
保理服务 珠海华金融资担 年度股东大
履约保函 2021 年 11 月 6 日 298.39
保有限公司 会审议
2021 年 10 月 28 日 58.84
小计 923.24 8000
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 金额，实际发生额是按照 双方实际签订合同金额和执行进
与预计存在较大差异的说明 度确定，具有较大的不确定性，因此导致实际发生额与预
计金额存在较大的差异。
公司 2021 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存
在的差异符合公司实际情况，2021 年度已发生的日常关联
公司独立董事对日常关联交易实际发生情
交易事项遵循了公平、公正、公允的原则， 决策程序合法、
况与预计存在较大差异的说明
合规，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东
特别是中小股东利益的情形。
[注 1] 工程项目业主方为钦州皇马资产经营集团有限公司，公司控股子公司广西金埔少
数股东钦州皇马城市发展投资有限公司关联方
具体关联关系说明：
序号 关联方名称 与本公司的关系
一、与珠海铧创投资管理有限公司（简称“珠海铧创”）相关的关联方
1 珠海铧创投资管理有限公司 持有本公司 5%及以上股份的企业
2 珠海情侣海岸建设有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
珠海十字门中央商务区建设控股有限
3 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
公司
4 华金国际商业保理(珠海)有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
5 珠海华金融资担保有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
6 珠海华港建设投资有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
7 珠海华和建设有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
8 珠海华发城市运营投资控股有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
9 珠海市浩丰贸易有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
10 珠海华郡房产开发有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
11 广西华诚房地产投资有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
序号 关联方名称 与本公司的关系
12 珠海城市建设集团有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
13 南京华铎房地产开发有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
14 珠海富山工业园投资开发有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
15 珠海华勤开发建设有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
16 珠海华发智谷投资运营有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
17 武汉华启房地产开发有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
常熟铧顺科技产业园投资发展有限公
18 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
司
19 南京铧泓置业有限公司 受华发集团重大影响企业
20 南京裕晟置业有限公司 受华发集团重大影响企业
21 珠海华保开发建设有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
22 珠海华昕开发建设有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
23 珠海华熠商业运营管理有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
24 珠海景华房地产有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
25 阳江华阳开发建设有限公司 与公司股东珠海铧创同受华发集团的控制
26 珠海华发景龙建设有限公司 受华发集团重大影响企业
珠海华发集团有限公司
27 直接或间接持有本公司 5%及以上股份的企业
(简称“华发集团”)
二、与钦州皇马城市发展投资有限公司（简称“钦州城投”）相关的关联方
与子公司广西金埔少数股东钦州城投同受钦
1 钦州市钦北区城市建设投资有限公司
州皇马的控制
与子公司广西金埔少数股东钦州城投同受钦
2 钦州九佰垌农业发展有限公司
州皇马的控制
钦州皇马资产经营集团有限公司（简 子公司广西金埔少数股东钦州城投的控股股
3
称“钦州皇马”） 东
三、与南京高科新创投资有限公司（简称“高科新创”）相关的关联方
1 南京银行股份有限公司 公司董事徐益民担任董事的企业
2 南京高科科技小额贷款有限公司 公司董事徐益民担任董事的企业
公司持股 5%以上股东，公司董事徐益民担任
3 南京高科新创投资有限公司
董事的企业
二、关联人介绍和关联关系
（一）珠海铧创投资管理有限公司
1、基本情况
法定代表人：李微欢
注册资本：500,000万人民币
主营业务：章程记载的经营范围：以自有资金进行项目投资、投资管理、实
业投资；项目投资引进信息咨询、消费品信息咨询、财务顾问、创业投资、投资
咨询。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3028
截至2021年12月31日，珠海铧创总资产2,073,497.85万元，净资产1,446,738.25
万元。2021年度实现营业收入76,304.92万元，净利润49,635.66万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
截至公告日，珠海铧创持有公司7.58%股权，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定，珠海铧创为公司的关联方。
3、履约能力分析
截至目前，珠海铧创依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，
不会给交易双方的生产经营带来风险。
（二）钦州皇马城市发展投资有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄开杰
注册资本：5,000万人民币
主营业务：城市基础设施、公共事业、水利工程开发建设、基础产业的投资
建设与经营；政府公共设施的投资及经营；房地产开发与经营；物业管理；区域
内产业、企业及项目的投资；投资咨询服务；政府性投资项目建设；水环境治理；
绿化建设；建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
住所：钦州市钦北区皇马工业园一区钦北经济技术开发区办公楼三楼
截至2021年12月31日，总资产80,125.85万元、净资产13,634.63万元；2021
年营业收入0万元，净利润-4.95万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
钦州城投是公司控股子公司广西金埔园林有限公司的少数股东，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定，钦州城投为公司的关联方。
3、履约能力分析
截至目前，钦州城投依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，
不会给交易双方的生产经营带来风险。
（三）南京银行股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：胡升荣
注册资本：1,000,701.6973 万元人民币
住所：南京市玄武区中山路 288 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中
国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
截至 2021 年 12 月 31 日，总资产 174,894,674.70 万元、净资产 12,135,978.50
万元；2021 年营业收入 4,092,518.50 万元，净利润 1,596,574.20 万元。（经安永
华明审计）
2、与公司的关联关系
南京银行股份有限公司为公司董事徐益民担任董事的企业，符合《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合
同约定，不会给公司带来坏账损失。
（四）南京高科新创投资有限公司
1、基本情况
法定代表人：陆阳俊
注册资本：80,000万人民币
主营业务：实业投资、创业投资、证券投资；投资管理及咨询（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：南京经济技术开发区恒通大道2号
截止2021年12月31日，高科新创总资产132,,082.44万元，净资产107,906.66
万元。2021年度实现营业收入0元，净利润5,324.54万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系
截至公告日，高科新创持有公司5.92%股权，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定，高科新创为公司的关联方。
3、履约能力分析
截至目前，高科新创依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，
不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易定价政策
公司与上述关联方之间发生的日常关联交易均系参考市场价格等因素协商
确定，不违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价合理、公允，有利于公司持续、
良性发展，且为公司日常生产经营所需要，不影响公司经营的独立性。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正
常所需，有利于公司持续健康发展，具有合理性和必要性。
2、上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情况。
3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而
对关联方形成依赖。
五、独立董事意见与保荐机构意见
1、独立董事事前认可情况
经对公司该事项的充分了解及事前审查，全体独立董事认为：基于公司日常
经营的客观需要而产生的关联交易，交易以市场价格为计价原则，价格合理公允，
不会影响公司的独立性，有利于公司扩大生产经营规模，提升公司经营业绩。因
此，公司独立董事对公司确认 2021 年度的日常关联交易事项表示认可。
2、独立董事独立意见
全体独立董事认为：公司2021年度的日常关联交易是基于公司日常经营的客
观需要而产生，能充分发挥各关联公司的资源优势，有利于公司的业务开展；交
易以市场价格为计价原则，价格合理公允，不会影响公司的独立性，公司董事会
在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了议案的表决，审议程序符合法律法
规规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，对公司确认2021年度的日常
关联交易事项表示认可并一致同意。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：金埔园林的2021年度日常关联交易事项已经公司第
四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，关联董事对此予
以回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见。
公司的关联交易事项符合公司实际情况，系因公司业务发展需要由日常经营
产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和
股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不
利影响。上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述
关联交易而对关联方形成依赖。综上所述，保荐机构对公司确认2021年日常关联
交易事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司确认2021年度日
常关联交易的核查意见。
金埔园林股份有限公司
2022年4月29日
