证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2022-047
金埔园林股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；
本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案1-16）对中
小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其
他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14：30
（2）网络投票时间：2022年5月13日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日
9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日
9:15-15:00期间的任意时间；
2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。
3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：董事长王宜森先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络出席本次股东大会的股东及其股东代表共12名，代表的股份
为53,200,900股，占公司有表决权总股份105,600,000股的50.3796%。其中：
1、现场会议出席情况
出席本 次股东 大会 现场会 议的 股东及 其股 东代表 共5 名，代 表的 股份为
31,850,800股，占公司有表决权总股份的30.1617%；
2、网络投票情况
通过网络投票的股东及其股东代表共7名，代表的股份为21,350,100股，占公
司有表决权总股份的20.2179%，
3、参加投票的中小投资者情况
本次股 东大会 参加 投票的 中小 投资者 及其 股东代 表共 7名， 代表 的股份
12,220,900股，占公司有表决权股份总数的11.5728%
公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事
务所徐荣荣律师、杨书庆律师列席并见证了本次会议。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场记名投
票和网络投票相结合的方式进行会议审议通过了以下议案：
1.审议《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
2.审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持股份0.0000%。
审议结果：通过。
3.审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
4.审议《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
5.审议《关于2021年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
6.审议《关于补充确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计
的议案》
关联股东珠海铧创投资管理有限公司、南京高科新创投资有限公司、南京高
科科技小额贷款有限公司回避表决。
总表决情况：同意45,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
7.审议《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
8.审议《关于2022年度董事薪酬方案的议案》
关联股东王宜森先生、南京丽森企业管理中心（有限合伙）、刘殿华先生、
王建优先生、珠海铧创投资管理有限公司、南京高科新创投资有限公司、南京高
科科技小额贷款有限公司、苏州新区高新技术产业股份有限公司回避表决
总表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,720,900股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
9.审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》
关联股东窦逗女士、南京金麟企业管理中心（有限合伙）、深圳市海盛投资
基金管理有限公司回避表决
总表决情况：同意46,450,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意9,970,900股，占出席会议所有股东所持有效
表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股
份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
10.审议《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
11.审议《关于重新制定<募集资金管理制度>的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
12.审议《关于重新制定<关联交易管理制度>的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
13.审议《关于重新制定<对外担保管理制度>的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
14.审议《关于重新制定<防范大股东及其关联方资金占用制度>的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
15.审议《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
16.审议《关于重新制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
总表决情况：同意53,200,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意12,220,900股，占出席会议所有股东所持有
效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权
股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有
股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1．本次股东大会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
2．见证律师：徐荣荣律师、杨书庆律师
3．《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程
序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大
会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1．《金埔园林股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2．《法律意见书》。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
