证券代码：301098         证券简称：金埔园林         公告编号：2022-066




                       金埔园林股份有限公司

    关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 26 日召开第
四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于全
资子公司为上市公司提供担保额度预计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事就事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。有关事项如下：

    一、担保情况概述

    （一）担保基本情况

    为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，
公司全资子公司南京金埔设计集团有限公司（以下简称“金埔设计集团”）拟在
2022 年度公司向银行及其它机构申请授信及贷款时，为其提供担保，担保金额
上限为 5000 万元，担保方式包括但不限于保证担保、资产抵押、质押等。本次
担保额度有效期限为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。
董事会提请股东大会授权公司董事长负责具体组织实施并签署相关合同文件，授
权经营管理层负责办理具体事宜。

    （二）本担保事项履行的内部决策程序

    公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事
会第十次会议，分别审议通过了《关于全资子公司为上市公司提供担保额度预计
的议案》，独立董事对本次担保事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

    本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2022 年第二次临时股东大会
  审议。

      二、担保额度预计情况

                                                                 单位：万元


                         被担保方最                         担保额度占上   是否
                                      截至目前   本次新增
 担保方      被担保方    近一期资产                         市公司最近一   关联
                                      担保余额   担保额度
                           负债率                           期净资产比例   担保

金埔设计集
               公司        58.76%        0         5,000       4.78%          否
    团



      三、被担保人基本情况

      具体基本情况详见附件。

      四、担保协议的主要内容

      金埔设计集团目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），
  上述计划担保额度仅为金埔设计集团拟于 2022 年度提供的担保额度。具体担保
  金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。公司董事会授权公司董事
  长及其授权人士根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜。

      五、董事会意见

      董事会审核后认为，本次全资子公司为公司的融资提供担保事项，有利于满
  足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展。本次提
  供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及股东的利益，因此，
  董事会同意金埔设计集团在 2022 年度公司向银行及其它机构申请授信及贷款时，
  为其提供担保，担保金额上限为 5,000 万元，并授权公司董事长负责具体组织实
  施并签署相关合同文件，及授权经营管理层负责办理具体事宜。本次担保额度有
  效期限为公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。

      六、独立董事意见

      1、独立董事事前认可意见
    经对公司该事项的充分了解及事前审查，全体独立董事认为：公司本次担保
额度预计发生对外担保事项为下属全资子公司为公司担保，下属全资子公司给公
司担保是为了满足向银行及其它机构申请授信额度的需要，属于公司正常生产经
营和资金合理利用的需要，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营
情况产生不利影响。因此，我们对公司下属全资子公司为公司提供担保额度预计
的相关内容表示认可，并且同意将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议审
议。

    2、独立董事意见

    公司本次担保额度预计发生对外担保事项，为下属全资子公司为公司向银行
及其它机构申请授信额度提供担保，属于公司正常生产经营和资金合理利用的需
要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们对公司 2022 年度全资
子公司为公司提供担保额度预计的相关内容表示认可，并一致同意本次议案。

    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至本公告披露日，公司担保余额为 4,700 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 4.50%。本次新增全资子公司对公司担保额度不超过 5,000 万元，占公司
最近一期经审计净资产的比例为 4.78%。新增本次担保额度后，公司及全资子公
司累计对外担保额度为 26,200 万元，占公司最近一期经审计净资产的 25.07%（公
司为全资子公司提供担保额度 21,200 万元，其中以前年度发生延续至今的是
1,200 万元；全资子公司为公司提供担保额度为 5,000 万元。）

    截至本公告披露日，公司无对合并报表外单位提供担保、无逾期对外担保、
无违规担保等情况。

    八、备查文件

    1、第四届董事会第十三次会议决议；

    2、第四届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

    4、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告！


             金埔园林股份有限公司董事会

                       2022 年 8 月 30 日
附件 被担保人基本情况

    1、金埔园林股份有限公司

    成立日期：1998 年 6 月 26 日

    住所：南京市江宁区东山街道润麒路 70 号

    法定代表人：王宜森

    经营范围： 园林建筑、绿化、雕塑、园林环境艺术、设计、施工、服务；
室内装饰服务、工程监理服务、工程项目管理及工程造价咨询服务；园林绿化技
术、农业科技研发、推广、服务；市政工程、公路工程、机电设备安装工程、城
市及道路照明工程、喷泉工程施工；污水处理、环境净化工程施工。（依法须经
批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

    股权结构：担保方为被担保人的全资子公司

    主要财务数据：                              单位：万元    币种：人民币


          类别                2021 年 12 月 31 日       2022 年 6 月 30 日
                                   /2021 年度                /2022 年 1-6 月


        资产总额                   253,439.07                  251,268.87


        负债总额                   148,920.81                  142,437.20


        资产净额                   104,518.26                  108,831.67


        营业收入                   95,841.66                    43,442.28


         净利润                     8,524.55                    4,950.10


    上述被担保人 2021 年数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计；
2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月数据未经审计。