证券代码：301098            证券简称：金埔园林         公告编号：2022-076




                       金埔园林股份有限公司

               第四届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年10月26日在南京市江宁
区东山街道润麒路70 号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十
四次会议。会议通知已于2022 年10月14日以电子邮件方式送达公司全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事9 名，实际出席会议董事9 名。 本次会议
由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一） 审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

    经董事会审议，认为公司《2022年第三季度报告》内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二） 审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
   为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，在充分维
护股东、债权人及员工利益的基础上，更好地参与社会公益和慈善事业，积极履
行社会责任，全面、有效地提升和宣传公司的企业形象，根据《中华人民共和国
公益事业捐赠法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际
情况，制定本制度。

   具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   1 、第四届董事会第十四次会议决议。



    特此公告！


                                                 金埔园林股份有限公司董事会

                                                            2022 年 10月 27日