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公司公告

金埔园林:第四届监事会第十二次会议决议公告2022-12-19  

                         证券代码:301098          证券简称:金埔园林       公告编号:2022-092




                         金埔园林股份有限公司

                第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况

    金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月16日在南京市江宁
区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第十
二次会议。会议通知已于2022年12月5日以电子邮件方式送达公司全体监事。本
次会议应出席监事3名,实际出席会议监事3名。本次会议由监事会主席窦逗女士
主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
以及 《公司章程》的有关规定,合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:

    (一)审议通过《关于2023年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》

    为满足公司业务发展对资金的需求,公司及全资子公司2023年度拟向银行及
其它机构申请总额不超过4.5亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途
包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于
公司的实际融资金额,实际融资金额应在授信额度内以银行及其它机构与公司实
际发生的融资金额为准。
           提请授权公司董事长在上述额度范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保
       等相关手续,并签署相关法律文件。上述授权期间为公司2023年第一次临时股东
       大会审议通过之日起十二个月。

           本议案经本次监事会审议通过后,将提交公司2023年第一次临时股东大会审
       议。

           具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
       关公告。

           表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

           (二)审议通过《关于确定2023年度公司与全资子公司互保额度的议案》

           为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要,保证公司业务顺利
       开展,根据公司2023年度的经营计划,并结合公司2022年的实际担保情况,经综
       合权衡后,公司与全资子公司拟在2023年向银行及其它机构申请授信及贷款时,
       互相提供担保,担保金额上限为30,000万元,担保方式包括但不限于保证担保、
       资产抵押、质押等;如果向银行及其它机构申请授信及贷款时引入第三方机构为
       其提供担保,公司及全资子公司可针对第三方机构为本公司、全资子公司的担保
       提供不优于对等条件的反担保;本次对外担保额度授权期限为公司 2023 年第一
       次临时股东大会审议通过之日起十二个月。董事会提请股东大会授权公司董事长
       负责具体组织实施并签署相关合同文件,及根据实际经营需要在法律法规等允许
       的范围内适度调整公司与各全资子公司之间的担保额度,授权经营管理层负责办
       理具体事宜。

           预计 2023 年互保额度如下:
                                                                              预计担保总额
序号          担保人                       被担保人            公司持股比例
                                                                              (万元人民币)
 1                                南京金埔设计集团有限公司       100.00%             5,000.00

 2                                    珠海金埔园林有限公司       100.00%             1,000.00

 3     金埔园林股份有限公司     安徽金埔农林生态科技有限公司     100.00%             1,000.00

 4                               香格里拉市金埔园林有限公司      100.00%             5,000.00

 5                               宿迁莱埔数字新材料有限公司      100.00%             3,000.00
6                                 金埔(南京)景观文创有限公司     100.00%           5,000.00

               合计                                                               20,000.00

7   南京金埔设计集团有限公司        金埔园林股份有限公司                           5,000.00

8   金埔(南京)景观文创有限公司      金埔园林股份有限公司                           5,000.00

               合计                                                               10,000.00


           本议案经本次监事会审议通过后,将提交公司 2023 年第一次临时股东大会

      审议。
           具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
      关公告。

           表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

           (三)审议通过《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提
      供关联担保的议案》

           为支持金埔园林股份有限公司的发展,协助公司2023年顺利取得银行及其它
      机构的授信,保证公司生产及经营发展的需要,实际控制人王宜森拟对公司及全
      资子公司取得的授信提供连带责任担保,额度预计合计不超过4.5亿元人民币,
      期限为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。以上连带责任保证
      为无偿担保,不向公司收取任何费用,也无需公司提供任何反担保,公司可以根
      据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

           本议案经本次监事会审议通过后,将提交公司2023年第一次临时股东大会审
      议。

           具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
      关公告。

           表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

           (四)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    根据公司募集资金投资项目的实施进展,经过审慎研究论证,公司对项目进
度规划进行调整,将“金埔园林工程配套技术中心项目”达到预定可使用状态日期
由2022年12月31日延长至2023年12月31日。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。

    表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

    三、备查文件

    1 、第四届监事会第十二次会议决议。



    特此公告!




                                                  金埔园林股份有限公司监事会

                                                             2022 年12月19日