证券代码：301098         证券简称：金埔园林           公告编号：2022-091




                       金埔园林股份有限公司

               第四届董事会第十五次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月16日在南京市江宁
区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第十
五次会议。会议通知已于2022年12月5日以电子邮件方式送达公司全体董事、监事和
高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由董事
长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

    （一）审议通过《关于2023年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》

    为满足公司业务发展对资金的需求，公司及全资子公司2023年度拟向银行及
其它机构申请总额不超过4.5亿元人民币的综合授信额度。申请的综合授信用途包
括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、票据贴现等业务。授信额度不等于公
司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行及其它机构与公司实际
发生的融资金额为准。
    提请授权公司董事长在上述额度范围内代表公司办理借款、资产抵押、担保
等相关手续，并签署相关法律文件。上述授权期间为公司2023年第一次临时股东
大会审议通过之日起十二个月。
             本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2023年第一次临时股东大会审
        议。

             具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
        公告。

             表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

             （二）审议通过《关于确定2023年度公司与全资子公司互保额度的议案》

             为满足公司及全资子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利
        开展，根据公司2023年度的经营计划，并结合公司2022年的实际担保情况，经综
        合权衡后，公司与全资子公司拟在2023年向银行及其它机构申请授信及贷款时，
        互相提供担保，担保金额上限为30,000万元，担保方式包括但不限于保证担保、
        资产抵押、质押等；如果向银行及其它机构申请授信及贷款时引入第三方机构为
        其提供担保，公司及全资子公司可针对第三方机构为本公司、全资子公司的担保
        提供不优于对等条件的反担保；本次对外担保额度授权期限为公司2023年第一次
        临时股东大会审议通过之日起十二个月。董事会提请股东大会授权公司董事长负
        责具体组织实施并签署相关合同文件，及根据实际经营需要在法律法规等允许的
        范围内适度调整公司与各全资子公司之间的担保额度，授权经营管理层负责办理
        具体事宜。

               预计 2023 年互保额度如下：

序号             担保人                      被担保人              公司持股比例   预计担保总额
                                                                                  （万元人民币）
 1                                   南京金埔设计集团有限公司        100.00%             5,000.00

 2                                     珠海金埔园林有限公司          100.00%             1,000.00

 3                                  安徽金埔农林生态科技有限公司     100.00%             1,000.00
        金埔园林股份有限公司
 4                                   香格里拉市金埔园林有限公司      100.00%             5,000.00

 5                                   宿迁莱埔数字新材料有限公司      100.00%             3,000.00

 6                                   金埔(南京)景观文创有限公司      100.00%             5,000.00

                  合计                                                                  20,000.00

 7     南京金埔设计集团有限公司        金埔园林股份有限公司                              5,000.00
8   金埔(南京)景观文创有限公司       金埔园林股份有限公司                            5,000.00

                合计                                                                10,000.00


             本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司 2023 年第一次临时股东大会

      审议。
           具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
      公告。

           表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

             独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

           （三）审议通过《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提
      供关联担保的议案》

           为支持金埔园林股份有限公司的发展，协助公司2023年顺利取得银行及其它
      机构的授信，保证公司生产及经营发展的需要，实际控制人王宜森拟对公司及全
      资子公司取得的授信提供连带责任担保，额度预计合计不超过4.5亿元人民币，期
      限为2023年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。以上连带责任保证为
      无偿担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据
      实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。

           本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2023年第一次临时股东大会审
      议。

           具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
      公告。

           表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

             回避表决情况：关联董事王宜森先生回避表决。

             独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构对
      本事项出具了同意的核查意见。

           （四）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    根据公司募集资金投资项目的实施进展，经过审慎研究论证，公司对项目进
度规划进行调整，将“金埔园林工程配套技术中心项目”达到预定可使用状态日期
由2022年12月31日延长至2023年12月31日。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同
意的核查意见。

    （五）审议通过《关于参股设立合资公司的议案》

    为了满足公司业务经营需求，更好地开展香格里拉市园林建设及绿化维护管
养等工作，公司拟与香格里拉市开发投资集团有限公司和香格里拉市大自然园林
花卉有限责任公司成立合资公司。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关
公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟于2023年1月6日召开2023年第一次临时股东大会，具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

   1 、第四届董事会第十五次会议决议。



    特此公告！


                                               金埔园林股份有限公司董事会

                                                        2022 年 12 月 19 日