证券代码：301098             证券简称：金埔园林    公告编号：2023-003



                       金埔园林股份有限公司

              2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：

     本次股东大会无增加、否决或变更议案的情形；

     本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

     本次股东大会审议的议案中，影响中小投资者利益的议案（议案1-3）对

中小投资者的表决进行了单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、

高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的 其他股

东。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、召开时间：

    （1）现场会议时间：2023年01月06日（星期五）14：30

    （2）网络投票时间：2023年01月06日。其中：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年01月06日

9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年01 月06日

9:15-15:00期间的任意时间；

    2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。

    3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。

    4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    5、会议主持人：董事长王宜森先生。
    6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中

华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上

市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    通过现场和网络出席本次股东大会的股东及其股东代表共 19 名，代表股份

57,244,400 股，占公司有表决权总股份的 54.2087%。

    其中：

    1、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的 股东及 其股 东代表 共9名，代 表 的 股 份 为

37,109,900股，占公司有表决权总股份的35.1420%。

    2、网络投票情况

    通过网络投票的股东及其股东代表共10名，代表的股份为20,134,500股，占

公司有表决权总股份的19.0668%。

    3、参加投票的中小投资者情况

    本次股东大会参加投票的中小投资者及其股东代表共11名，代表的 股 份

9,164,400股，占公司有表决权股份总数的8.6784%。

    公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事

务所杨书庆律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。

    二、提案审议和表决情况

    本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况，本次股东大会以现场记名投

票和网络投票相结合的方式进行会议审议通过了以下议案：

    1、审议《关于2023年度向银行及其它机构申请综合授信额度的议案》

    同意 57,120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7841%；反对 123,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2159%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意9,040,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6513%；反对123,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3487%；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    2、审议《关于确定2023年度公司与全资子公司互保额度的议案》

    同意 57,120,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7841%；反对 123,600

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2159%；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意9,040,800股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6513%；反对123,600

股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3487%；弃权0股（其中，因未投票默认

弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

    3、审议《关于实际控制人为公司向银行及其它机构申请授信额度提供关联

担保的议案》

    关联股东王宜森先生、南京丽森企业管理中心（有限合伙）、王宜松先生、

王宜琴女士回避表决。

    同意 28,640,800 股，占出席会议非关联股东所持股份的 99.5703%； 反对

123,600 股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.4297%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 8,540,800 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 98.5735%；反

对 123,600 股，占出席会议的非关联中小股东所持股份的 1.4265%；弃权 0 股（其

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的非关联中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1、本次股东大会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

    2、见证律师：杨书庆律师、齐凯兵律师
    3、《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网

络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议

人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次

股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、《金埔园林股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》；

    2、《法律意见书》。



    特此公告！



                                            金埔园林股份有限公司董事会

                                                      2023 年 01 月 06 日