证券代码：301098          证券简称：金埔园林        公告编号：2023-018




                        金埔园林股份有限公司

                第四届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 23 日在南
京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届
董事会第十六次会议。会议通知已于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达
公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会
议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持，监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

       二、 董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：

       （一）审议通过《关于公司设立分公司的议案》

    为了满足公司业务经营需求，优化公司战略布局，扩大公司的影响力，增强
公司的综合竞争力，促进公司主营业务的战略性发展，公司拟成立江北新区分公
司。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相
关公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告！




                                    金埔园林股份有限公司董事会

                                              2023 年 3 月 24 日