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公司公告

金埔园林:第四届董事会第十六次会议决议公告2023-03-24  

                        证券代码:301098          证券简称:金埔园林        公告编号:2023-018




                        金埔园林股份有限公司

                第四届董事会第十六次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    金埔园林股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 3 月 23 日在南
京市江宁区东山街道润麒路70号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届
董事会第十六次会议。会议通知已于 2023 年 3 月 13 日以电子邮件方式送达
公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 名,实际出席会
议董事 9 名。本次会议由董事长王宜森先生主持,监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规
以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

       二、 董事会会议审议情况

    本次会议以书面记名投票方式进行表决,议案审议表决情况如下:

       (一)审议通过《关于公司设立分公司的议案》

    为了满足公司业务经营需求,优化公司战略布局,扩大公司的影响力,增强
公司的综合竞争力,促进公司主营业务的战略性发展,公司拟成立江北新区分公
司。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相
关公告。

    表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告!




                                    金埔园林股份有限公司董事会

                                              2023 年 3 月 24 日