证券代码：301098         证券简称：金埔园林        公告编号：2023-029




                      金埔园林股份有限公司

关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《金埔园林股份有限公司章程》的规定，结合公司经营发展等实际情况，
参照行业、地区薪酬水平，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）制定了
2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案，并于2023年4月24日召开了第四
届董事会第十七次会议和第四届监事会第十三次会议审议通过。现将公司董事、
监事和高级管理人员薪酬方案有关情况公告如下：

    一、适用对象

    公司的董事、监事和高级管理人员。

    二、适用期限

    本次董事和监事薪酬方案自公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案
通过后自动失效。高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过之日起至新的薪
酬方案审批通过之日止。

    三、薪酬方案

    1、董事薪酬方案

    除独立董事外，其他董事均不领取董事津贴；

    在公司担任职务的董事，其薪酬将依据其经营业绩，按照考核评定程序，确
定其年度薪酬。

    2023年独立董事津贴标准维持2022年水平，为人民币8万元/年（含税）。
    2、公司监事在公司担任实际工作岗位者，按照所担任的管理职务领取薪酬，
未担任实际工作的监事不领取薪酬。

    3、公司高级管理人员2023年度薪酬将根据《金埔园林股份有限公司薪酬制
度》的规定，结合公司2023年度经营业绩，按照考核评定程序，确定其年度薪酬。

    四、其他规定

    1、公司董事、监事和高级管理人员薪酬均按月发放；

    2、公司董事、监事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任
的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；

    3、上述薪酬金额涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

    4、根据相关法规及《公司章程》的要求，本次董事和监事薪酬方案经董事
会、监事会审议通过后，将提交公司2022年年度股东大会审议，高级管理人员薪
酬方案自公司董事会审议通过之日起实施。

    五、独立董事意见

    全体独立董事认为：经核查，公司对董事、独立董事津贴标准和公司高级管
理人员薪酬标准的制定是公司实际情况结合行业、地区的经济发展水平确定的。
决策程序及确定依据符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规和规范性文件
的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，我们对公司董事、高级
管理人员薪酬方案表示认可，并一致同意本次议案。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第十七次会议决议；

    2、第四届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

    特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会

          2023 年 4 月 25 日