证券代码：301098 证券简称：金埔园林 公告编号：2023-026
金埔园林股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、基于公司业务发展及日常生产经营需要，金埔园林股份有限公司（以下
简称“公司”）及子公司对2023年度的日常关联交易进行预计，2023 年预计全年
日常关联交易总金额不超过人民币91,010万元（含税），其中分别向关联方云梦
县城市建设投资公司（以下简称“云梦城投”）及其关联企业、珠海铧创投资管理
有限公司（以下简称“珠海铧创”）及其关联企业、江苏和埔生态建设有限公司（以
下简称“江苏和埔”）及其关联企业、香格里拉市绿美市政环境建设有限责任公司
（以下简称“绿美市政”）及其关联企业和钦州皇马城市发展投资有限公司（以
下简称“钦州城投”）及其关联企业提供工程和设计服务，预计总金额分别不超过
10,000万元、20,000万元、5,000万元、30,000万元、5,000万元；向珠海铧创及其
关联企业销售建材和苗木等，预计总金额不超过5,000万元；接受南京公用金埔
数字城乡建设有限公司（以下简称“公用金埔”）提供工程服务，预计总金额不
超过3,000万元；接受珠海铧创及其关联企业、南京银行股份有限公司（以下简
称“南京银行”）贷款、保理服务，预计总金额分别不超过2,000万元、8,000万元；
接受珠海铧创及其关联企业担保服务，预计总金额不超过3,000万元；接受钦州
城投及其关联企业租赁服务，预计总金额不超过10万元。
2、2023年4月24日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于2023年度日常关联交易预计的议案》。关联董事（叶宁、徐益民）回避表决，
出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。
公司独立董事已就该议案发表了明确同意的事前认可意见以及独立意见。
本议案经本次董事会审议通过后，将提交公司2022年年度股东大会审议。 关
联股东回避表决）
（二）2023年预计日常关联交易类别和金额
合同签订 截至披露
关联交 上年发生
关联交易类 关联交易 金额或预 日已发生
关联人 易定价 金额（万
别 内容 计金额 金额（万
原则 元）
（万元） 元）
云梦城投 园林绿化工
及其关联 程设计、施 市场价 10,000 806.87 5,206.19
企业 工等
珠海铧创 园林绿化工
及其关联 程设计、施 市场价 20,000 2,686.15 8,939.57
企业 工等
江苏和埔 园林绿化工
向关联人提 及其关联 程设计、施 市场价 5,000 0 2,330.24
供工程和设 企业 工等
计服务
绿美市政 园林绿化工
及其关联 程设计、施 市场价 30,000 0 0
企业 工等
钦州城投 园林绿化工
及其关联 程设计、施 市场价 5,000 0 462.04
企业 工等
小计 70,000 3,493.02 16,938.04
珠海铧创
向关联人销 建材、苗木
及其关联 市场价 5,000 378.54 297.41
售商品 等
企业
接受关联人
园林绿化工
提供工程服 公用金埔 市场价 3,000 0 0
程
务
珠海铧创
短期借款、
接受关联人 及其关联 市场价 2,000 291.13 338.53
保理等
贷款、保理服 企业
务 南京银行 短期借款等 市场价 8,000 3,960 1,000
小计 10,000 4,251.13 1,338.53
珠海铧创
接受关联人 借款担保、
及其关联 市场价 3,000 0 912.65
担保服务 保函等
企业
钦州城投
接受关联人
及其关联 房屋租赁 市场价 10 0 4.31
租赁服务
企业
（二）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际
披
实际 发生
露
发生 额与
实际发 预计金 日
关联交 关联交易 额占 预计
关联人 生金额 额（万 期
易类别 内容 同类 金额
（万元） 元） 及
业务 差异
索
比例 （％
引
（％） ）
园林绿化
珠海铧创及其
工程设计、 8,939.57 20,000 52.78 -55.30
关联企业
施工等
园林绿化
钦州城投及其
向 关 联 工程设计、 462.04 5,000 2.73 -90.76 详见
关联企业
人 提 供 施工等 公司
工 程 和 园林绿化 于
云梦城投及其
设 计 服 工程设计、 5,206.19 20,000 30.74 -73.97 2022
关联企业
务 施工等 年4
园林绿化 月 22
江苏和埔及其
工程设计、 2,330.24 10,000 13.76 -76.70 日
关联企业
施工等 在巨
小计 16,938.04 55,000 100.00 -69.20 潮资
向 关 联 讯网
珠海铧创及其 建材、苗木
人 销 售 297.41 5,000 100.00 -94.05 披露
关联企业 等
商品 的公
珠海铧创及其 短期借款 告
338.53 5,000 25.29 -93.23
关联企业 等 （公
接受关
南京银行、高科 告编
联人贷 短期借款
新创及其关联 1,000 8,000 74.71 -87.50 号：
款服务 等
企业 2022
小计 1,338.53 13,000 100.00 -89.70 -025
接 受 关 ）
珠海铧创及其 借款担保、
联 人 担 912.65 3,000 100.00 -69.58
关联企业 保函等
保服务
接 受 关 钦州城投及其
房屋租赁 4.31 10 100.00 -56.90
联 人 租 关联企业
赁服务
公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业
务的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订
公司董事会对日常关联交易实际发生情
合同金额和执行进度确定，具有较大的不确定性，
况与预计存在较大差异的说明
因此导致实际发生额与预计金额存在较大的差
异。
公司董事会对 2022 年度日常关联交易实际发生
金额与预计金额存在差异的说明符合公司实际情
公司独立董事对日常关联交易实际发生
况，2022 年度已发生的日常关联交易事项遵循了
情况与预计存在较大差异的说明（如适
公平、公正、公允的原则，决策程序合法、合规，
用）
不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形。
二、关联人介绍和关联关系
（一）云梦县城市建设投资公司
1、基本情况
法定代表人：蔡本友
注册资本：210,313万人民币
主营业务：根据国家经济发展战略、产业政策和区域规划的要求，对基础性、
资源性产业、城镇保障性安居工程建设和高新技术项目进行投资；土地整理；县
政府授权的公共资源特许经营权经营；中小企业融资、农业产业化融资、农村建
设融资、公用事业融资。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）
住所：湖北省云梦县城关镇曲阳东路
截至2022年12月31日，云梦城投总资产833,128.28万元，净资产320,430.70
万元。2022年度实现营业收入0元，净利润-2,169.32万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系：
云梦城投是控股子公司金埔园林湖北有限公司的少数股东，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》规定，云梦城投为公司的关联方。
3、履约能力分析：
经查询，云梦城投依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，不
会给交易双方的生产经营带来风险。
（二）珠海铧创投资管理有限公司
1、基本情况
法定代表人：李微欢
注册资本：500,000万人民币
主营业务：以自有资金进行项目投资、投资管理、实业投资；项目投资引进
信息咨询、消费品信息咨询、财务顾问、创业投资、投资咨询。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
住所：珠海市横琴新区华金街58号横琴国际金融中心大厦3028
截至2022年12月31日，珠海铧创总资产2,016,160.19万元，净资产1,458,922.23
万元。2022年度实现营业收入92,235.00万元，净利润48,892.54万元。（未经审计）
截至公告日，珠海铧创持有公司7.58%股权，根据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》规定，珠海铧创为公司的关联方。
3、履约能力分析：
截至目前，珠海铧创依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，
不会给交易双方的生产经营带来风险。
（三）江苏和埔生态建设有限公司
1、基本情况
法定代表人：张建兵
注册资本：10,000万人民币
主营业务：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程监理；建设工程质量检
测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；规划设计管理；城市公园管理；
工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程造价咨询业务；农
业科学研究和试验发展；科技推广和应用服务；与农业生产经营有关的技术、信
息、设施建设运营等服务；市政设施管理；污水处理及其再生利用；环境应急治
理服务；环境卫生公共设施安装服务；水环境污染防治服务；城乡市容管理（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：南通市如东县如东县城中街道通海路3号
2、截至2022年12月31日，江苏和埔总资产5,593.99万元，净资产4,155.22元。
2022年度实现营业收入2,575.45元，净利润155.22元。（未经审计）
3、与公司的关联关系：
江苏和埔是公司参股企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定，江苏和埔为公司的关联方。
4、履约能力分析：
截至目前，江苏和埔依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，
不会给交易双方的生产经营带来风险。
（四）香格里拉市绿美市政环境建设有限责任公司
1、基本情况
法定代表人：刘斌
注册资本：5,000万人民币
主营业务：许可项目：建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；
建设工程设计；建设工程监理；住宅室内装饰装修；林木种子生产经营；肥料生
产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工
程施工；市政设施管理；规划设计管理；城市绿化管理；工程管理服务；对外承
包工程；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工
程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业工程设计服务；专业设
计服务；水污染治理；水环境污染防治服务；环保咨询服务；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；水土流失防治服务；土壤污染治理与修复服务；土壤
环境污染防治服务；土地整治服务；白蚁防治服务；花卉种植；草种植；树木种
植经营；森林改培；森林经营和管护；林业有害生物防治服务；农业园艺服务；
花卉绿植租借与代管理；土壤与肥料的复混加工；礼品花卉销售；机械设备销售；
土壤及场地修复装备销售；肥料销售；化肥销售；环境应急检测仪器仪表销售；
生物有机肥料研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）。
住所：云南省迪庆藏族自治州香格里拉市建塘镇建塘社区建塘东路85号
香格里拉市绿美市政环境建设有限责任公司为2023年成立的公司。
2、与公司的关联关系：
绿美市政是公司参股企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定，绿美市政为公司的关联方。
3、履约能力分析：
截至目前，绿美市政依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，
不会给交易双方的生产经营带来风险。
（五）钦州皇马城市发展投资有限公司
1、基本情况
法定代表人：黄开杰
注册资本：5,000万人民币
主营业务：城市基础设施、公共事业、水利工程开发建设、基础产业的投资
建设与经营；政府公共设施的投资及经营；房地产开发与经营；物业管理；区域
内产业、企业及项目的投资；投资咨询服务；政府性投资项目建设；水环境治理；
绿化建设；建筑材料、装饰材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动。）
住所：钦州市钦北区皇马工业园一区钦北经济技术开发区办公楼三楼
截至2022年12月31日，总资产106,348.42万元、净资产4,420.21万元；2022
年营业收入0万元，净利润-8.57万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系：
钦州城投是公司控股子公司广西金埔园林有限公司的少数股东，根据《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定，钦州城投为公司的关联方。
3、履约能力分析：
截至目前，钦州皇马依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，
不会给交易双方的生产经营带来风险。
（六）南京公用金埔数字城乡建设有限公司
1、基本情况
法定代表人：刘伟俐
注册资本：5,000万人民币
主营业务：许可项目：各类工程建设活动；工程造价咨询业务；建设工程监
理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目
以审批结果为准）一般项目：工程管理服务；物联网技术研发；物联网设备销售；
物联网应用服务；物联网技术服务；市政设施管理；软件开发；人工智能应用软
件开发；园林绿化工程施工；花卉绿植租借与代管理；信息技术咨询服务；信息
系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：南京市栖霞区仙林大学城桦墅村南宫庙
截至2022年12月31日，总资产1,484.21万元、净资产1,047.20万元；2022年营
业收入959.09万元，净利润38.55万元。（未经审计）
2、与公司的关联关系：
公用金埔是公司参股企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规
定，公用金埔为公司的关联方。
3、履约能力分析：
截至目前，公用金埔依法存续，经济和财务状况正常，有良好的履约能力，
不会给交易双方的生产经营带来风险。
（七）南京银行股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：胡升荣
注册资本：1,000,701.6973 万元人民币
住所：南京市玄武区中山路 288 号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理国内外结算；
办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买
卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；
提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中
国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）
南京银行为上市公司，股票代码为 601009，截至公告披露日，南京银行尚
未公布 2022 年度报告。
2、与公司的关联关系
南京银行为公司董事徐益民担任董事的企业，符合《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》第 7.2.3 条第三款规定的关联关系情形。
3、履约能力分析
关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合
同约定，不会给公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
1、关联交易主要内容
公司与关联方之间发生的日常关联交易不违反《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》和《公司章程》等有关规定，且为公司日常生产经营所需要。公司将
遵循诚实守信、互惠互利、客观公平的原则，以市场公允价格为依据，并根据市
场价格变化及时对关联交易价格做相应调整；若无可供参考的市场价格，则以实
际成本加合理的利润率来确定具体结算价格。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、上述关联交易是公司日常经营性交易，是公司业务发展及生产经营的正
常所需，有利于公司持续健康发展，具有合理性和必要性。
2、上述关联交易以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，
不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情况。
3、上述关联交易不会对公司的独立性产生重大影响，也不会因该等交易而
对关联方形成依赖。
五、独立董事及中介机构意见
1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。
事前认可意见：经对公司该事项的充分了解及事前审查，全体独立董事认为：
基于公司日常经营的客观需要而产生的关联交易，交易以市场价格为计价原则，
价格合理公允，不会影响公司的独立性，有利于公司扩大生产经营规模，提升公
司经营业绩。因此，我们对2023年度日常关联交易预计的相关内容表示认可，并
且同意将该议案提交公司董事会审议。
独立意见：经核查，公司2023年度预计与各关联方进行的各项关联交易是基
于公司日常经营的客观需要而产生，能充分发挥各关联公司的资源优势，有利于
公司的业务开展；交易以市场价格为计价原则，价格合理公允，不会影响公司的
独立性，公司董事会在审议日常关联交易议案时，关联董事回避了议案的表决，
审议程序符合法律法规规定，不存在损害公司和股东利益的情形，因此，我们对
公司2023年度日常关联交易预计事项表示认可，并一致同意本次议案。
2、保荐机构核查意见。
经核查，保荐机构认为：金埔园林的2023年日常关联交易预计事项已经公司
第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过，关联董事对
此予以回避表决，独立董事对此予以事前认可并发表了独立意见。
公司的关联交易事项符合公司实际情况，系因公司业务发展需要由日常经营
产生，交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理原则，不存在损害公司和
股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不
利影响。上述关联交易不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述
关联交易而对关联方形成依赖。综上所述，保荐机构对公司2023年日常关联交易
预计事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十七会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
4、长江证券承销保荐有限公司关于金埔园林股份有限公司 2023 年度日常关
联交易预计的核查意见。
特此公告！
金埔园林股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
