洁雅股份：第四届监事会第七次会议决议公告2021-12-28
证券代码：301108 证券简称：洁雅股份 公告编号：2021-006
铜陵洁雅生物科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议于 2021 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知
于 2021 年 12 月 23 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人（其中监事俞彦诚以通讯表决的方式出席）。会议由公司监事会主
席崔文祥先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
1、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的决策
程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提
下，使用部分超募资金人民币 1.9 亿元用于永久补充流动资金，有利于降低公司
财务成本，提升公司经营效益，提高公司盈利能力，不存在变相改变募集资金用
途或损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公
司本次使用部分超募资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-004）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审议，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行
现金管理的决策程序符合相关规定，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
日常经营的前提下，使用额度不超过人民币 6 亿元的闲置募集资金（含超募资金）
进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或
损害公司及中小股东利益的情形。审议程序合法、合规。公司监事会同意公司本
次使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于 使 用 超募 资 金及 部 分闲 置 募集 资 金进 行 现金 管 理 的公 告 》（ 公 告编 号 ：
2021-005）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会议事规则〉
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《铜陵洁雅
生物科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，同意对《铜陵洁雅
生物科技股份有限公司监事会议事规则》的有关条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《铜
陵洁雅生物科技股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高
级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程》的规定，同意对《铜陵洁雅生物
科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的有关条款进行修
订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《铜
陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
2021 年 12 月 28 日
