| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-12-10
|
关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2024-12-10
|
召开2024年度第4次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于注销回购股份、减少注册资本暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
2.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案；
3.00 关于制定《铜陵洁雅生物科技股份有限公司境外投资管理制度》的议案 |
|
|
2024-10-30
|
2024年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2024-09-30
|
拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-09-30
|
关于变更公司办公地址的公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2024-08-28
|
2024年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2024-08-28
|
召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 关于续聘2024年度审计机构的议案；
2.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案；
3.00 关于调整募投项目实施方式、实施进度及内部投资结构的议案；
4.00 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
5.00 关于修订《铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
|
|
2024-06-28
|
拟披露中报 ，2024-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-05
|
2023年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-05
|
2023年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-05
|
2023年年度分红，10派3.600000000(含税)，税后10派3.600000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-05
|
2023年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2024-04-26
|
2024年一季度报告 |
刊登季报 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2024-04-20
|
关于2023年度公司利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2024-04-20
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
7.00 《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
8.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程〉的议案》
11.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
13.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管理制度〉的议案》
14.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 |
|
|
2024-04-20
|
召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2023年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》
7.00 《关于<公司2023年度审计报告>的议案》
8.00 《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
9.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司章程〉的议案》
11.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》
13.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司现金管理制度〉的议案》
14.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》 |
|
|
2024-04-11
|
关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-09
|
关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2024-02-24
|
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2024-02-24
|
召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于回购公司股份方案的议案》；
1.01 回购股份的目的；
1.02 回购股份符合相关条件；
1.03 回购股份的方式、价格区间；
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额；
1.05 回购股份的资金来源；
1.06 回购股份的实施期限；
1.07 对管理层办理本次回购股份事宜的具体授权； |
|
|
2024-01-20
|
第五届董事会第十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2024-01-20
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-02-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
|
|
2023-12-29
|
拟披露年报 ，2024-04-20 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2023-10-30
|
2023年三季度报告 |
刊登季报 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2023-10-10
|
第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告 |
|
|
洁雅股份现发布 |
|
|
2023-10-10
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2.00 《关于与专业投资机构共同投资的议案》；
3.00 《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；
4.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
5.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
6.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；
7.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》 |
|
|
2023-10-10
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2.00 《关于与专业投资机构共同投资的议案》；
3.00 《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；
4.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
5.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
6.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；
7.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》 |
|
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
