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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2.00 《关于与专业投资机构共同投资的议案》；
3.00 《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；
4.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
5.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
6.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；
7.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》 |
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2023-10-10
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-10-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；
2.00 《关于与专业投资机构共同投资的议案》；
3.00 《关于制定〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；
4.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
5.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》；
6.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》；
7.00 《关于修订〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-30
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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洁雅股份现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-30 |
拟披露中报 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-19
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2022年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-20
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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洁雅股份现发布 |
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2023-04-20
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于2022年度公司利润分配预案的议案》
6.00 《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》
7.00 《关于<公司2022年度审计报告>的议案》
8.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
9.00 《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度监事薪酬方案的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-20 |
拟披露季报 |
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2023-01-14
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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洁雅股份现发布 |
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2023-01-14
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-02-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于修订<铜陵洁雅生物科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度>的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-20 |
拟披露年报 |
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2022-12-02
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》 |
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2022-12-02
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第五届董事会第七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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洁雅股份现发布 |
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2022-12-02
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-12-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于调整募投项目实施地点、实施方式、实施进度、部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》 |
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2022-12-01
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2022-071关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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洁雅股份现发布 |
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2022-11-25
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国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年度持续督导培训情况的报告 |
深交所公告，其它 |
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洁雅股份现发布 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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洁雅股份现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-16
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 |
深交所公告，委托理财 |
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洁雅股份现发布 |
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2022-09-02
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关于参加安徽辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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洁雅股份现发布 |
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2022-08-26
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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洁雅股份现发布 |
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2022-07-27
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监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明 |
深交所公告，其它 |
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洁雅股份现发布 |
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2022-07-21
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关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2022年第三次临时股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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洁雅股份现发布 |
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2022-07-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
2.00 《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-07-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-07-16
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
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2022-07-16
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第五届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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洁雅股份现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-26 |
拟披露中报 |
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