国融证券股份有限公司
                 关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司
                 相关股东延长股份锁定期的核查意见

    国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵
洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对洁雅股份相关股东延长股份锁
定期的事项进行了核查，核查情况如下：

    一、公司首次公开发行股票的情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意铜陵洁雅
生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365号）
同意注册，并经深圳证券交易所同意，铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简
称“洁雅股份”、“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）20,302,458股，每
股面值1.00元，发行价格为人民币57.27元/股，并于2021年12月3日在深圳证券交
易 所创 业板 上市 。公 司首 次公 开发 行股 票后 ，总 股本 由 60,907,360股变 更 为
81,209,818股。

    二、相关股东关于股份锁定的承诺情况

    （一）公司控股股东、实际控制人承诺：

    1、自公司股票上市之日起36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直
接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分
股份。若在锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价（若
发生除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；上市后6个月内如公司股票连续
20个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次
发行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。

    2、除上述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持
有公司股份总数的25%，并且在卖出后6个月内不再买入公司股份，买入后6个月
内不再卖出公司股份；离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不
因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

    3、如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归属公司所有，
如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人现金分红
中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。

    （二）担任公司董事、高级管理人员的实际控制人亲属股东冯磊、蔡明霞、
胡能华承诺：

    1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
若在锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价（若发生
除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；上市后6个月内如公司股票连续20
个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发
行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。

    2、除上述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持
有公司股份总数的25%，并且在卖出后6个月内不再买入公司股份，买入后6个月
内不再卖出公司股份；离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。本人不
因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺。

    3、如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归属公司所有，
如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人现金分红
中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。

    （三）实际控制人亲属股东冯岩峰承诺：

    1、自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
若在锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价（若发生
除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；上市后6个月内如公司股票连续20
个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发
行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。

    2、如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归属公司所有，
如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人现金分红
中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。

    （四）担任公司董事、高级管理人员的股东袁先国、叶英、王翠霞承诺

    1、自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。
若在锁定期满后两年内减持发行人股票的，减持价格不低于本次发行价（若发生
除权、除息事项的，减持价格作相应调整）；上市后6个月内如公司股票连续20
个交易日的收盘价均低于本次发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于本次发
行价，本人持有的公司股票将在上述锁定期限届满后自动延长6个月的锁定期。

    2、除上述锁定期外，本人在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持
有公司股份总数的25%，并且在卖出后6个月内不再买入公司股份，买入后6个月
内不再卖出公司股份；离职后6个月内，不转让本人所持有的公司股份。上市之
日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人所持有的公司
股份；上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个
月内不转让本人所持有的公司股份。不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上
述承诺。

    3、如违反上述承诺减持公司股份的，违规减持所得的收益归属公司所有，
如本人未将违规减持所得的收益及时上缴公司的，公司有权将应付本人现金分红
中等额于违规减持所得收益的部分扣留并归为公司所有。

    三、相关股东延长限售股锁定期的情况

    截至2022年4月6日，公司股票收盘价已连续20个交易日（2022年3月8日至
2022年4月6日）低于公司首次公开发行股票价格57.27元/股，触发上述承诺的履
行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，上述承诺人持有的公司股份在原锁定
期基础上自动延长6个月，具体情况如下：
                持股数量（股）         持股比例（%）
                                                                                  延长锁定期
股东名称                                                   原始股锁定到期日
             直接持股     间接持股   直接持股   间接持股                          后到期日


 蔡英传      42,946,052          -      52.88          -   2024 年 12 月 2 日   2025 年 6 月 2 日

 冯燕         2,164,030          -       2.66          -   2024 年 12 月 2 日   2025 年 6 月 2 日

 冯磊           169,254          -       0.21          -   2024 年 12 月 2 日   2025 年 6 月 2 日

 蔡明霞         169,254          -       0.21          -   2024 年 12 月 2 日   2025 年 6 月 2 日

 袁先国         169,254          -       0.21          -   2022 年 12 月 2 日   2023 年 6 月 2 日

 叶英           169,120          -       0.21          -   2022 年 12 月 2 日   2023 年 6 月 2 日

 胡能华         169,120          -       0.21          -   2024 年 12 月 2 日   2025 年 6 月 2 日

 王翠霞         169,120          -       0.21          -   2022 年 12 月 2 日   2023 年 6 月 2 日

 冯岩峰         100,000          -       0.12          -   2024 年 12 月 2 日   2025 年 6 月 2 日


           上述延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原
    因而增加的股份亦将遵守相关承诺。

           四、保荐机构核查意见

           经核查，保荐机构认为：洁雅股份相关股东延长股份锁定期的行为不存在违
    反股份锁定承诺的情形，保荐机构对洁雅股份本次相关股东延长股份锁定期的事
    项无异议。

           （以下无正文）
（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司
相关股东延长股份锁定期的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                      刘元高               章付才




                     年        月   日




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