证券代码：301108            证券简称：洁雅股份       公告编号：2022-021


                铜陵洁雅生物科技股份有限公司
              第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于 2022 年 4 月 26 日以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2022 年 4 月
15 日通过电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司部分监事及高级管
理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》

    经审议，公司董事会认为：公司《2022 年第一季度报告》真实反映了公司
2022 年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2022 年第一季度报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》
    经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任杨凡龙先
生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至公司第四届董事会
任期届满之日止。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》
（公告编号：2022-024）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第二十次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。




                                     铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 27 日