国融证券股份有限公司
              关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司
     首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见

    国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为铜陵
洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“洁雅股份”或“公司”）首次公开发行
股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对洁雅股份首次公开发行网下配
售限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下：

    一、首次公开发行网下配售股份情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意铜陵洁雅生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3365 号）同意注册，并经深圳证券
交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,302,458 股，并于
2021 年 12 月 3 日在深圳证券交易所创业板上市交易。
    公司首次公开发行前总股本为 60,907,360 股，首次公开发行后总股本为
81,209,818 股，其中：无流通限制及限售安排的股票数量为 19,254,692 股，占发
行后总股本的比例为 23.71%，有流通限制及限售安排的股票数量为 61,955,126
股，占发行后总股本的比例为 76.29%。
    本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行网下发行配售限售股，股份数
量共计 1,047,766 股，占发行后总股本的 1.2902%，限售期为自公司首次公开发行
股票并上市之日起 6 个月。具体内容详见公司 2021 年 12 月 2 日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》。
该部分限售股将于 2022 年 6 月 6 日上市流通（因 2022 年 6 月 3 日为非交易日，
上市流通日顺延至 2022 年 6 月 6 日）。
    公司自首次公开发行股票限售股形成至今，未发生因利润分配、公积金转增
股本等其他导致股本数量变动的情况。

    二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
    本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，根据公司披
露的《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》，网下发行部分采用比
例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售
期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票
中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；
10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开
始计算。
    除上述承诺外，本次申请上市流通的网下配售限售股股东无其他特别承诺。
截至本公告披露之日，本次申请解除股份限售的股东均履行了上述承诺，不存在
相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
    本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，公司对
上述股东不存在违法违规担保的情形。

    三、本次解除限售股份的上市流通安排

    1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 6 月 6 日（星期一）（因
2022 年 6 月 3 日为非交易日，上市流通日顺延至 2022 年 6 月 6 日）。
    2、本次解除限售股份的数量为 1,047,766 股，占公司总股本的 1.2902%。
    3、本次申请解除股份限售的股东数量为 6,785 户。
    4、本次申请解除限售股份的具体情况如下：
                 所持限售股份总数      占总股本     本次解除限售数量       剩余限售股数量
  限售股类型
                         (股)            比例              （股）                （股）
首次公开发行网
                       1,047,766       1.2902%            1,047,766                 0
 下配售限售股

    注：本次解除限售股份的股东中，无股东同时担任公司董事、监事或高级管理人员，无
股东为公司前任董事、监事、高级管理人员且离职未满半年。本次解除限售股份不存在被质
押、冻结的情形。

    四、本次解除限售前后股本结构变动情况

                           本次解除限售前          本次变动增减          本次解除限售后
                                     占总股                                             占总股
      股份性质           股份数量                 增加        减少     股份数量
                                     本比例                                             本比例
                          （股）                 （股）      （股）     （股）
                                     （%）                                              （%）
一、有限售条件流通股    61,955,126   76.29         -       1,047,766   60,907,360       75.00
其中：首发前限售股     60,907,360   75.00       -           -        60,907,360   75.00

      首发后限售股     1,047,766    1.2902      -        1,047,766       -          -

二、无限售条件流通股   19,254,692   23.71    1,047,766      -        20,302,458   25.00
三、总股本             81,209,818   100.00      -           -        81,209,818   100.00


    五、保荐机构的核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市
流通时间符合相关法律法规的要求以及股东承诺的内容；公司本次解除限售股份
股东严格履行了其在首次公开发行股票中做出的相关承诺；公司关于本次限售股
份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次网下配售限售股上市
流通事项无异议。

    （以下无正文）
（此页无正文，为《国融证券股份有限公司关于铜陵洁雅生物科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见》之签字盖章页）




    保荐代表人：
                      刘元高               章付才




                     年     月    日




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