证券代码：301108            证券简称：洁雅股份          公告编号：2022-041


                 铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               第五届监事会第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会
议于 2022 年 6 月 27 日在公司会议室召开。公司于 2022 年 6 月 27 日召开 2022
年第二次临时股东大会，完成了监事会换届选举工作。为确保本届监事会尽快投
入工作，经全体监事一致同意，决定于 2022 年 6 月 27 日 2022 年第二次临时股
东大会结束后，在公司会议室以现场方式召开第五届监事会第一次会议。本次会
议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体监事送达。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人（其中监事俞彦诚以通讯表决的方式出席）。本次会议由全体
监事共同推举卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：

   1、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
    公司已完成第五届监事会换届选举，为保证公司规范运作、健康发展，根据
《公司法》《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，卢云凤女士当选为公司
第五届监事会主席。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举
董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员并聘任高级管理人员、内
部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-042）。

    三、备查文件
1、公司第五届监事会第一次会议决议。


特此公告。




                               铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
                                                 2022 年 6 月 27 日