证券代码：301108              证券简称：洁雅股份           公告编号：2022-042


                     铜陵洁雅生物科技股份有限公司

关于选举董事长、监事会主席、第五届董事会各专门委员会委员

并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



       铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 27 日召
开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议
案》《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理
的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关
于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于
聘任公司证券事务代表的议案》，并于同日召开了第五届监事会第一次会议，审
议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》。现将有关情况公告如下：
       一、公司第五届董事会董事长选举情况
       董事长：蔡英传先生
       董事长任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至
第五届董事会届满之日止。董事长简历详见附件。
       二、公司第五届监事会主席选举情况
       监事会主席：卢云凤女士
       监事会主席任期三年，任职期限为自第五届监事会第一次会议审议通过之日
起至第五届监事会届满之日止。监事会主席简历详见附件。
       三、公司第五届董事会各专门委员会委员选举情况
       公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员，组成情况如
下：
    战略委员会：蔡英传先生、杨凡龙先生、陈彦先生，其中，蔡英传先生担任
主任委员（召集人）；
    审计委员会：何文龙先生、赵波先生、叶英女士，其中，何文龙先生担任主
任委员（召集人）；
    提名委员会：陈彦先生、赵波先生、冯燕女士，其中，陈彦先生担任主任委
员（召集人）；
    薪酬与考核委员会:赵波先生、何文龙先生、王婷女士，其中，赵波先生担
任主任委员（召集人）。
    上述委员任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。第五届董事会各专门委员会委员简历详见附件。
    四、公司高级管理人员聘任情况：
    总经理：蔡英传先生
    副总经理：胡能华先生、叶英女士
    财务总监：杨凡龙先生
    董事会秘书：胡能华先生
    上述人员任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。各高级管理人员简历详见附件。
    五、公司内部审计负责人聘任情况：
    内部审计负责人：王翠霞女士
    内部审计负责人任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。内部审计负责人简历详见附件。
    六、公司证券事务代表聘任情况：
    证券事务代表：徐文丽女士
    证券事务代表任期三年，任职期限为自第五届董事会第一次会议审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。证券事务代表简历详见附件。
    七、董事会秘书胡能华及证券事务代表徐文丽的联系方式如下：
    联系人：胡能华、徐文丽
    通讯地址：铜陵市狮子山经济开发区地质大道 528 号铜陵洁雅生物科技股份
有限公司
邮政编码：244031
办公电话：0562-6868001
传真号码：0562-6868001
电子邮箱：zqb@babywipes.com.cn
八、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议；
2、第五届监事会第一次会议决议。




特此公告。




                                  铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 27 日
附件：

    蔡英传先生，1969年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1990年7月至1996年6月，任铜陵博发纸业有限公司销售经理；1996年6月至1999
年8月，任铜陵市洁雅航空旅游用品厂经理；1999年8月创立洁雅有限，任总经理、
执行董事；2008年12月至今，任本公司董事长；2014年3月至今，任本公司总经
理。现任铜陵市人大代表，铜陵市工商联副主席。

    截至公告日，蔡英传先生直接持有公司股份42,946,052股，占公司总股本的
52.88%，为公司控股股东，与现任董事冯燕女士系夫妻关系，共同为公司的实际
控制人；与现任董事会秘书胡能华先生为亲属关系。除上述情况外，蔡英传先生
与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第
3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。




    冯燕女士，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中技学历。1993
年7月至1996年6月，任铜陵市博发纸业有限公司出纳；1996年6月至1999年8月，
任铜陵市洁雅航空旅游用品厂财务；1999年8月至2008年11月，任洁雅有限财务
部经理；2008年12月至今，任本公司董事。

    截至公告日，冯燕 女士直接持 有公司股份2,164,030股，占公司 总股本的
2.66%，与公司控股股东、现任董事长蔡英传先生系夫妻关系，共同为公司的实
际控制人；与现任董事会秘书胡能华先生为亲属关系。除上述情况外，冯燕女士
与持有公司5%以上股份的其他股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在
关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第
3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》
规定的任职条件。




       叶英女士，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997
年9月至2000年10月，任职于铜百集团企管处进出口贸易部；2000年11月至今，
历任洁雅有限、洁雅股份营销部经理、销售总监；2016年5月至今，任本公司董
事、副总经理。

       截至公告日，叶英女士直接持有公司股份169,120股，占公司总股本的0.21%，
与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司
董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》
第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和
《公司章程》规定的任职条件。



       杨凡龙先生，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、
中级会计师。2010 年 7 月至 2019 年 10 月，历任安徽安纳达钛业股份有限公司
会计、财务经理助理、财务副经理兼子公司财务负责人；2019 年 11 月至 2020
年 1 月，任安徽宏实自动化装备有限公司财务经理；2020 年 2 月至今，历任本
公司财务经理、财务总监。
       截至公告日，杨凡龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他
股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的
情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。


       王婷女士，1982 年 2 月出生，中国国籍,无境外永久居留权,本科学历、一
级企业人力资源管理师。2002 年 4 月至 2005 年 8 月，任浙江正泰电器股份有限
公司销售中心驻中原办事处订单员；2005 年 9 月至 2007 年 3 月，自由职业；2007
年 4 月至 2013 年 3 月，历任创奇科技有限公司人力资源专员、人力资源主管、
人力资源经理；2013 年 3 月至 2016 年 8 月，任铜陵市顺达实业有限责任公司人
力资源部长；2016 年 12 月至 2017 年 9 月，任本公司人力资源经理；2017 年 12
月至今，历任本公司人力资源经理、高级经理、人力资源总监。
    截至公告日，王婷女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情
形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    何文龙先生，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
财务管理副教授。1984年7月至1998年12月，任安徽省安庆商业学校教师；1993
年10月至1999年7月，兼任华夏会计审计丛书特约主编；1998年12月至2000年4
月，任安徽省财政学校教师；2000年4月至今，任安徽大学商学院教师；2021年3
月至今，兼任合肥科技职业学院外聘专家；2021年10月至今，任苏州桐力光电股
份有限公司独立董事；2022年5月至今，兼职任安徽文达信息工程学院外聘教授。

    截至公告日，何文龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股
东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在
《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，
经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




    赵波先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。
1994年至今，历任中国电子技术应用公司工程师，杭州顶益国际食品公司市场主
管，安徽金鹃营销管理咨询有限公司咨询顾问，合肥天创经贸有限公司总经理，
合肥信息技术服务有限公司市场总监、总经理，合肥市高科技风险投资有限公司
投资部经理，安徽徽商产业投资基金管理有限公司投资经理，安徽高科创业投资
有限公司投资部经理，安徽纪元时代创业投资管理有限公司副总经理、合规风控
负责人，合肥东众投资管理合伙企业合规风控负责人等职务。现任安徽航源私募
基金管理有限公司合规风控负责人。2011年3月至2016年3月，任安徽中新软件有
限公司董事；2011年9月至2014年12月，任合肥市科天化工有限公司董事；2011
年9月至2015年10月，任黑河中兴牧业有限公司监事；2012年4月至2016年4月，
任安徽徽电科技股份有限公司董事；2014年7月至2017年2月，任合肥井松自动化
科技有限公司监事；2015年1月至2016年11月，任安徽华盛科技控股股份有限公
司董事；2017年7月至2019年7月，任山东七河生物科技股份有限公司监事；2017
年9月至2020年9月，任安徽天立泰科技股份有限公司董事。

    截至公告日，赵波先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经
查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




    陈彦先生，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士、教授。
1984年7月至1988年8月，任安徽农业大学助教；1991年7月至今，历任安徽大学
讲师、副教授、教授、副院长、博士生导师。2021年3月至今，任安徽中鸣科技
有限公司技术顾问。

    截至公告日，陈彦先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其他股东、
实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经
查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。




       卢云凤女士，1983年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2005年8月至2007年8月，任铜陵东市电子有限责任公司综合管理文员；2007年8
至2013年7月，历任铜陵毅远电光源有限责任公司办公室文员、副主任；2013年7
月至2017年12月，任铜陵祥和机电设备有限公司综合部副主任；2018年3至2018
年7月，任铜陵新港塑胶有限公司人事专员；2018年8月至今，任铜陵洁雅生物科
技股份有限公司行政部副主管。

       截至公告日，卢云凤女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的其他
股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存
在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的
情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条
件。



       胡能华先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。1990年7月至1993年10月，
任安徽省地矿局321地质队助理工程师；1993年11月至1996年5月，任铜陵有色金
泰珠宝有限责任公司珠宝鉴定师；1999年8月至2003年6月，历任洁雅有限销售经
理、采购经理；2003年6月至2008年3月，自主创业；2008年4月至2008年12月，
任洁雅有限总经理助理；2008年12月至今，任本公司董事会秘书；2016年5月至
今，任本公司副总经理。现任铜陵市铜官区工商联副主席。

       截止本次审议日，胡能华先生直接持有公司股份169,120股，占公司总股本
的0.21%，与公司实际控制人蔡英传、冯燕夫妇为亲属关系。除上述情况外，胡
能华先生与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得
担任公司董事会秘书的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市
公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符
合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。



    王翠霞女士，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
中级会计师。1985 年 7 月至 1991 年 11 月，任铜陵新桥矿业公司财务部会计；
1991 年 12 月至 2000 年 12 月，任铜化集团公司财务部会计；2001 年 1 月至 2003
年 6 月，任安徽安纳达钛业股份有限公司财务部经理；2003 年 7 月至 2009 年 4
月，任铜化集团有机公司财务部经理；2009 年 7 月至 2022 年 4 月，任本公司财
务总监;2015 年 7 月至今，任本公司党支部书记。
    截止本次审议日，王翠霞女士持有公司股份 169,120 股，占公司总股本的
0.21%，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司董事、监事、高
级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定的情形，经查询为非失信被执行
人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。


    徐文丽女士，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2018 年 8 月入职公司，现
任公司证券事务代表。

    截至本次审议日，徐文丽女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的其
他股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4
条规定的情形，经查询为非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定
的任职条件。