证券代码：301108           证券简称：洁雅股份         公告编号：2022-046


                   铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次
会议于 2022 年 7 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于
2022 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）〉及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，
不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限
制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。


    2、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法〉的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，能保证公司
2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，形成
良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，
以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。



      3、审议并通过《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予部
分激励对象名单>的议案》
    经对拟首次授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
    （1）公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象为公司（含控
股子公司，下同）董事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员（不包
括独立董事、监事及外籍员工，也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。
    （2）经核查，激励对象不存在下列情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    （3）公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象均具备《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及
《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等规定的激
励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对
象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于
10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议 2022 年限制性股票激
励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及对公示情况的说明。
    具体激励对象名单详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022
年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
   1、公司第五届监事会第二次会议决议。


    特此公告。




                                     铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
                                                        2022 年 7 月 16 日