证券代码：301108           证券简称：洁雅股份         公告编号：2022-049


                 铜陵洁雅生物科技股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次
会议于 2022 年 7 月 20 日以通讯的方式召开，因董事会收到持股 3%以上股东铜
陵明源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）以书面形式提交的《关于增
加 2022 年第三次临时股东大会审议议案的提案》。为了能够充分的保护股东的
提案权，经全体董事一致同意，决定于 2022 年 7 月 20 日以通讯方式召开第五届
董事会第三次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体董事送达。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（全体董事以通讯表决的方式出席）。
本次会议由董事长兼总经理蔡英传先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席
本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
    为了进一步建立、健全公司长效激励与约束机制，吸引和留住优秀人才，扩
大激励对象覆盖面，强化激励效果，促进公司长期稳定发展，公司根据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
拟定了公司《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,具体内容详见同日于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限制性股票激励计划（草案修
订稿）》及其摘要。
    公司董事叶英女士、袁先国先生、杨凡龙先生、王婷女士为本次限制性股票
激励计划的拟激励对象，回避表决；公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事冯燕
女士为关联董事，回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。


    2、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》
    为保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”“限
制性股票激励计划”）的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据
有关法律、法规的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定公司《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    公司董事叶英女士、袁先国先生、杨凡龙先生、王婷女士为本次限制性股票
激励计划的拟激励对象，回避表决；公司董事长兼总经理蔡英传先生、董事冯燕
女士为关联董事，回避表决；其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。



    3、审议通过《关于增加 2022 年第三次临时股东大会临时提案的议案》

    2022 年 7 月 19 日，公司董事会收到持股 3%以上股东铜陵明源循环经济产
业创业投资基金中心（有限合伙）以书面形式提交的《关于增加 2022 年第三次
临时股东大会审议议案的提案》，具体提案内容如下：
    公司对原激励方案中归属安排、业绩考核等部分进行了修订，并对草案中涉
及的相关内容进行了调整，提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议《关于〈铜
陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及
其摘要的议案》《关于<铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》。公司董事会同意将上述议案以临
时提案的方式提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁
雅生物科技股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案并取消
部分议案暨召开 2022 年第三次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2022-051）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    4、审议通过《关于取消 2022 年第三次临时股东大会部分议案的议案》

    鉴于公司拟对原激励计划草案部分中相关内容进行修订，提请董事会审议取
消原提交 2022 年第三次临时股东大会审议的议案《关于〈铜陵洁雅生物科技股
份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于<
铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《铜陵洁
雅生物科技股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会增加临时提案并取消
部分议案暨召开 2022 年第三次临时股东大会补充通知的公告》（公告编号：
2022-051）。
    表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    三、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会
                               2022 年 7 月 21 日