证券代码：301108           证券简称：洁雅股份         公告编号：2022-050

                   铜陵洁雅生物科技股份有限公司
                 第五届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    铜陵洁雅生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会
议于 2022 年 7 月 20 日以通讯方式召开，因董事会收到持股 3%以上股东铜陵明
源循环经济产业创业投资基金中心（有限合伙）以书面形式提交的《关于增加
2022 年第三次临时股东大会审议议案的提案》。为了能够充分的保护股东的提
案权，经全体监事一致同意，决定于 2022 年 7 月 20 日以通讯方式召开第五届监
事会第三次会议。本次会议通知豁免时间要求，并以口头方式向全体监事送达。
本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（全体监事以通讯表决的方式出
席）。会议由公司监事会主席卢云凤女士主持。本次监事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：

    1、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》
    经审议，监事会认为：《2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续
发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限
制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。


    2、审议通过《关于〈铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》
    经审议，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法（修订稿）》符合相关法律、法规、规范性文件的规定以及公司的实际情况，
能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理
结构，形成良好的价值分配体系，充分调动公司员工的积极性，使其更诚信勤勉
地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议，并须经出席股东大
会的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。



    三、备查文件
   1、公司第五届监事会第三次会议决议。


    特此公告。




                                     铜陵洁雅生物科技股份有限公司监事会
                                                       2022 年 7 月 21 日